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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.067 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 13:45 | 7477 | ムラキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 訳や議決権電子 行使プラットフォームの利用について検討をしてまいります。 【 補充原則 3-12】 英語での情報開示・提供 当社は、英語での情報開示につきましては、海外投資家比率の推移や要望等を考慮しながら検討してまいります。 【 補充原則 4-13】 取締役候補指名および解任決定のプロセス 当社は、当社代表取締役社長の後継者の計画については、取締役会での策定は行っておりませんが、今後要否も含めて検討を進め てまいります。 【 原則 4-8 】 取締役会の構成 当社は、社外取締役を1 名選任しており、取締役会においては独立した立場での意見を踏まえた議論を可能にしていますが現状は、 取締役会の全 | |||
| 06/16 | 15:02 | 7477 | ムラキ |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を設置しております。 取締役会は、経営上の重要な意思決定を行うとともに取締役の職務執行の監督を行っております。取締役は 5 名、うち社外取締役 1 名の体制です。 監査役は、単独の機関として取締役の職務執行の監査を行っております。監査役 3 名、うち2 名が社外監査 役となっております。常勤監査役は社内の重要会議に出席するほか、重要な決裁書類等の確認を行っておりま す。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役社長柳田任俊 構成員 : 取締役永井清美・取締役北原啓詞・取締役加瀬光二・取締役湊信明 ( 社外取締役 ) 監査役会は監査役全員で構成されており経営監査機能強化の観点から、監 | |||