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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/13 15:30 7482 シモジマ
2026年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
現に向けた手段として中期経営計画を策定し、着実に推進して まいります。 マテリアリティa: 顧客満足・顧客体験の向上 マテリアリティb: 責任ある調達活動の推進 マテリアリティc:カーボンニュートラルへの移行 マテリアリティd: 循環型社会の実現 マテリアリティe: 活き活きとした企業風土の醸成 マテリアリティf: 迅速で透明性・公平性の高い、財務・非財務情報の開示 ⅱ) 監査等委員会設置会社への移行 2026 年 6 月 25 日の株主総会でのご承認を前提としています。 < 監査等委員会設置会社移行の目的 > a. 経営の透明性の向上 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務
05/13 15:30 7482 シモジマ
定款一部変更のお知らせ その他のIR
名以内と する。 2 前項の取締役のうち、監査等委 員である取締役は、4 名以内と し、その過半数は社外取締役とす る。 ( 取締役の選任決議 ) 第 21 条当会社の取締役は株主総会の決 議により監査等委員である取締役 とそれ以外の取締役とを区別して 選任する。 2 当会社の取締役の選任決議は、 議決権を行使することができる株 主の3 分の1 以上を有する株主が 出席し、その議決権の過半数をも って行う。ただし、当会社の取締 役の選任については累積投票によ らないものとする。 3 補欠として選任された監査等委 員である取締役の予選の効力は、 当該選任決議によって短縮されな い限り、選任後
05/13 15:30 7482 シモジマ
譲渡制限付株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 5 月 13 日 会社名株式会社シモジマ 代表者名代表取締役社長笠井義彦 ( コード:7482 東証プライム市場 ) 問合せ先専務取締役経営企画本部長小野寺仁 ( TEL 03-3863-4061 ) 譲渡制限付株式報酬制度の継続に関するお知らせ 当社は、2021 年 5 月 11 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にて開 示いたしましたとおり、当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。)と監査役を対象とした譲 渡制限付株式報酬制度を導入しております。また、当社は、2026 年 3 月 23 日付 「 監査等委 員会設置会社への移行に関するお知らせ」に