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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.189 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/17 | 11:00 | 7487 | 小津産業 |
| 取締役および委任型執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 9 月 17 日 会社名小津産業株式会社 代表者名代表取締役社長社長執行役員柴 﨑 治 (コード番号 7487 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員管理本部長三 﨑 剛志 TEL 03-3661-9400 取締役および委任型執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての 自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2026 年 9 月 17 日付の取締役会 ( 書面決議 )において、以下のとおり、取締役 ( 社外取 締役を除く)および委任型執行役員 ( 以下 「 対象取締役および執行役員 」という。)に対する譲渡 制限付株式報酬として自己株式の処分 ( 以下 | |||
| 08/28 | 15:26 | 7487 | 小津産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 これらの内容につきましては、透明性・客観性を確保するため、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会での審議・答申を経た上で決定 いたします。 (4) 取締役・監査役候補の選解任及び指名方針・手続 1 取締役・監査役候補の指名につきましては、指名・報酬委員会での審議・答申を経て、代表取締役が取締役会に上程し、決議しております。 なお、監査役候補者につきましては監査役会の同意を得て決定しております。 2 取締役・監査役の職務執行に不正または法令・定款等への違反があった場合、当社の企業価値を著しく毀損したと認められる等客観的に解 任が相当と判断される場合には、取締役会で審議・検討し、実際の手続 | |||
| 08/25 | 13:00 | 7487 | 小津産業 |
| 有価証券報告書－第115期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 日現在 (2026 年 8 月 25 日 )の取締役会は、取締役 7 名、そのうち社外取締役を3 名置く 体制としております。3 名とも当社との間に利害関係がなく一般株主との利益相反のおそれがないことから、 独立役員に指定しております。 23/101 EDINET 提出書類 小津産業株式会社 (E02842) 有価証券報告書 ロ. 監査役会 有価証券報告書提出日現在 (2026 年 8 月 25 日 )の監査役会は、3 名で構成されており、そのうち社外監査 役を2 名置く体制としております。随時監査役会が執り行われているほか、監査役全員が取締役会に出席し て取締役の職務の執行状況の監査・監督を | |||