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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/21 15:56 7501 ティムコ
意見表明報告書 意見表明報告書
ことを決議いたしました。 2/6 EDINET 提出書類 株式会社ティムコ(E02848) 意見表明報告書 また、当社は、本日開催の当社取締役会において、本公開買付けに係る当社の意見を表明するにあたり、本公開 買付けに対する当社の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性、透明性及び客観性を確保する こと等を目的として、公開買付者ら及び当社との間に重要な利害関係が存在しないことを確認した上で、後藤悠氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役 )、菊地春市朗氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役 ) 及び外部の有識者であ る松本保範氏 ( 松本保範公認会計士事務所、公認会計士 )の3
04/21 15:30 7501 ティムコ
堅果シナジ一投資事業有限責任組合による当社株式に対する 公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ その他のIR
、公開買付者ら及び当社との間に重要な利害関係が存在し ないことを確認した上で、後藤悠氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役 )、菊地春市朗氏 ( 当社の監 査等委員である社外取締役 ) 及び外部の有識者である松本保範氏 ( 松本保範公認会計士事務所、公認会 計士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、(i) 本公開 買付けの目的の正当性・合理性 ( 本公開買付けが当社の企業価値向上に資するかを含む。)(ii) 本公開 買付けの取引条件 ( 本公開買付けの実施方法や本公開買付けにおける対価を含む。)の公正性・妥当性、 (iii) 本公開買付けに
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督