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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 77 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.482 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
12/20 14:16 7527 システムソフト
有価証券報告書－第42期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
が行われた場合等には、当社の経営に影響が生じる可能性があります。 (6) 役員の招聘 2023 年 12 月 20 日現在 ( 本有価証券報告書提出日現在 )、当社取締役大村浩次は、APAMAN 株式会社の代表取締役社 長及びApaman Network 株式会社の取締役会長を兼任しております。当社は、同氏の経営者としての知見を評価し て、当社より就任を要請しているものです。当社取締役高橋裕次郎は、APAMAN 株式会社の社外取締役を兼任して おります。当社は、同氏の弁護士としての豊富な経験と専門知識ならびに高い法令遵守の精神を有しておられるこ とから、当社より就任を要請しているものです
11/17 15:30 7527 システムソフト
支配株主等に関する事項について その他のIR
グループ各社との事業の棲み分けがなされており、取締役の兼務状 況や出向者の受入れ状況は当社独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独自性が確保されて いるものと判断しております。また、今後はこの独自性の確保を更に強化する方針であります。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 親会社等又はその グループ企業での役職 (2023 年 9 月 30 日現在 ) 就任理由 取締役 大村浩次 APAMAN 株式会社代表取締役社 長 Apaman Network 株式会社取締役会長 経営体制強化のため 取締役高橋裕次郎 APAMAN 株式会社社外取締役経営体制強化のため ( 注 )2023 年 9 月 30
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
03/24 22:32 7527 システムソフト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 また、経営幹部に対して中長期的な業績や株主価値と連動する報酬制度としてのインセンティブプラン( 業績達成条件付き有償ストック・オプショ ン)を設け、持続的な企業価値向上への動機付けを図っております。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等の検討における独立社外取締役の関与・助言 】 当社におきましては、経営幹部および取締役の指名・報酬などの検討にあたり、独立社外取締役より意見・助言をいただく方針でおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、当社の中長期的な企業価値の向上、かつ事業上の重要性、取引先との戦略的な関係強化等を
12/28 11:00 7527 システムソフト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
素としては、固定報酬および年次インセンティブ賞与で構成しております。 また、経営幹部に対して中長期的な業績や株主価値と連動する報酬制度としてのインセンティブプラン( 業績達成条件付き有償ストック・オプショ ン)を設け、持続的な企業価値向上への動機付けを図っております。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等の検討における独立社外取締役の関与・助言 】 当社におきましては、経営幹部および取締役の指名・報酬などの検討にあたり、独立社外取締役より意見・助言をいただく方針でおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、当社の中長期的
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
12/21 13:26 7527 システムソフト
有価証券報告書－第41期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
村浩次は、APAMAN 株式会社の代表取締役社 長及びApaman Network 株式会社の取締役会長を兼任しております。当社は、同氏の経営者としての知見を評価し て、当社より就任を要請しているものです。当社取締役高橋裕次郎は、APAMAN 株式会社の社外取締役を兼任して おります。当社は、同氏の弁護士としての豊富な経験と専門知識ならびに高い法令遵守の精神を有しておられるこ とから、当社より就任を要請しているものです。 13/116EDINET 提出書類 株式会社システムソフト(E02858) 有価証券報告書 (7) のれんの減損に関するリスク 当社は、fabbit 株式会社との合併及び
11/18 15:30 7527 システムソフト
支配株主等に関する事項について その他のIR
グループ各社との事業の棲み分けがなされており、取締役の兼務状 況や出向者の受入れ状況は当社独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独自性が確保されて いるものと判断しております。また、今後はこの独自性の確保を更に強化する方針であります。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 親会社等又はその グループ企業での役職 (2022 年 9 月 30 日現在 ) 就任理由 取締役 大村浩次 APAMAN 株式会社代表取締役社 長 Apaman Network 株式会社取締役会長 経営体制強化のため 取締役高橋裕次郎 APAMAN 株式会社社外取締役経営体制強化のため ( 注 )2022 年 9 月 30 日
12/28 11:17 7527 システムソフト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
めてまいります。 【 補充原則 4-2-1 現金報酬と自社株報酬の適切な割合設定 】 当社の報酬の要素としては、固定報酬および年次インセンティブ賞与で構成しております。 また、経営幹部に対して中長期的な業績や株主価値と連動する報酬制度としてのインセンティブプラン( 業績達成条件付き有償ストック・オプショ ン)を設け、持続的な企業価値向上への動機付けを図っております。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等の検討における独立社外取締役の関与・助言 】 当社におきましては、経営幹部および取締役の指名・報酬などの検討にあたり、独立社外取締役より意見・助言をいただく方針でおります
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
12/22 14:08 7527 システムソフト
有価証券報告書－第40期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
日現在 ( 本有価証券報告書提出日現在 )、当社取締役大村浩次は、APAMAN 株式会社の代表取締役社 長及びApaman Network 株式会社の取締役会長を兼任しております。当社は、同氏の経営者としての知見を評価し て、当社より就任を要請しているものです。当社取締役高橋裕次郎は、APAMAN 株式会社の社外取締役を兼任して おります。当社は、同氏の弁護士としての豊富な経験と専門知識ならびに高い法令遵守の精神を有しておられるこ とから、当社より就任を要請しているものです。 (7) のれんの減損に関するリスク 当社は、2013 年 1 月 1 日付のパワーテクノロジー株式会社との合併に伴い
12/07 08:12 7527 システムソフト
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
主 総 会 参 考 書 類4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の状況 (2021 年 9 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長吉尾春樹 SS Technologies 株式会社取締役 株式会社 S2i 取締役 代表取締役副社長田中保成 取締役石川雅浩 SS Technologies 株式会社取締役 取締役大村浩次 取締役高橋裕次郎 APAMAN 株式会社代表取締役社長 Apaman Network 株式会社取締役会長 高橋裕次郎法律事務所代表弁護士 APAMAN 株式会社社外取締役 取締役浅子正明公認会計士 常勤監査役平山美智
12/07 08:12 7527 システムソフト
第40回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について 株主総会招集通知
招集ご通知 13 ページ 4. 会社役員に関する事項 ( 訂正前 ) (2) 取締役および監査役の報酬等 2 報酬等の総額 区 分 取締役 (うち社外取締役 ) 支給人員 ( 名 ) 6 (2) 報酬等の額 ( 千円 ) 91,986 (7,200) 記 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 基本報酬業績連動報酬等非金銭報酬等 91,986 (7,200) - (-) 61,884 (0) 監査役 (うち社外監査役 ) 4 (4) 13,800 (13,800) 13,800 (13,800) - (-) - (-) 計 (うち社外役員 ) 10 (6) 105,786 (21,000
11/24 15:30 7527 システムソフト
支配株主等に関する事項について その他のIR
業は、APAMANグループ各社との事業の棲み分けがなされており、取締役の兼務状 況や出向者の受入れ状況は当社独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独自性が確保されて いるものと判断しております。また、今後はこの独自性の確保を更に強化する方針であります。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 親会社等又はその グループ企業での役職 (2021 年 9 月 30 日現在 ) 就任理由 取締役 大村浩次 APAMAN 株式会社代表取締役社 長 Apaman Network 株式会社取締役会長 経営体制強化のため 取締役高橋裕次郎 APAMAN 株式会社社外取締役経営体制強化のため ( 注
11/12 16:50 7527 システムソフト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
めてまいります。 【 補充原則 4-2-1 現金報酬と自社株報酬の適切な割合設定 】 当社の報酬の要素としては、固定報酬および年次インセンティブ賞与で構成しております。 また、経営幹部に対して中長期的な業績や株主価値と連動する報酬制度としてのインセンティブプラン( 業績達成条件付き有償ストック・オプショ ン)を設け、持続的な企業価値向上への動機付けを図っております。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等の検討における独立社外取締役の関与・助言 】 当社におきましては、経営幹部および取締役の指名・報酬などの検討にあたり、独立社外取締役より意見・助言をいただく方針でおります
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当