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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.011 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 12:00 | 7608 | エスケイジャパン |
| 第37期定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 執行の監査を実施していきます。 6 取締役の適正な職務執行を図るため監査等委員である社外取締役を2 名以上置き、公 正な監査を確保します。 7 社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係は、法令等違反に繋がるものと 認識し、その取引は断固拒絶し反社会的勢力による被害の防止に努めます。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 1 株主総会、取締役会、その他重要な会議の議事録、稟議書、ならびにこれらの関連資 料を法令および規程に従い作成し、担当部署を設置し適切に保存・管理を行っていき ます。 2 経営および業務執行にかかわる重要な情報、決定事項、社内通達などは、所管 | |||
| 05/01 | 12:00 | 7608 | エスケイジャパン |
| 第37期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (101,542 株 )を控除した発行済株式の総数 (8,388,561 株 )により算 出しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 社外取締役と監査等委員を除く取締役 17,800 株 4 名 監査等委員を除く社外取締役 - - 監査等委員である取締役 - - ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 13ページ4.⑷「 取締役の報酬 等 」に記載しております。 2. 令和 7 年 5 月 29 日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処 分を決議し、同年 6 月 27 日付で取締役 | |||