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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.311 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 12:09 | 7609 | ダイトロン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、取締役会が高度な会社経営機能 ( 意思決定・戦略立案・監督 )を担い、その決定に基づく業務執行体制として執行役員会を設置しており ます。 取締役会は、法令及び定款に定められた事項、当社及びグループ会社の重要事項を決定しております。 執行役員会は、取締役会で決定された方針の具体化や事業の課題の対策を協議しており、執行役員会で決定した業務執行の結果は取締役会 へ報告され、現場の具体的な課題・問題を迅速に察知・対応できる仕組みとしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の取締役会は、独立社外取締役を選 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/27 | 09:16 | 7609 | ダイトロン |
| 有価証券報告書－第74期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は2025 年 3 月 28 日開催の第 73 期定時株主総会にて承認を得て、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委 員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一 層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ体制を変更し ております。監査等委員でない取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取 締役 3 名 )を選任し、社外取締役が取締役会に参加する | |||