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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.201 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 11:56 | 7628 | オーハシテクニカ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 18 円 50 銭 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、廣瀬正也、堀正人、立岩光を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、伊田和浩、山田仁美、三好慶を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 譲渡制限付株式 | |||
| 06/24 | 14:02 | 7628 | オーハシテクニカ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性が高い情報提供に取り組んでまいります。 (4) 取締役会などの責務 ( 基本原則 4) 当社の取締役会は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、以下をはじめとする役割・責務を適切に果たしてまいります。 ・長期ビジョンや経営計画など、重要な企業戦略を定め、その実行を推進する。 ・内部統制システムやリスク管理体制を整備することで、経営陣によるリスクテイクを適切に支える。 また、当社は、過半数を独立社外取締役で構成する監査等委員会により、業務執行取締役の職務の執行を監査・監督してまいります。 (5) 株主との対話 ( 基本原則 5) 当社は、株主等との建設的な対話を重視し、代表者 | |||
| 06/23 | 15:06 | 7628 | オーハシテクニカ |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、2016 年 6 月 24 日開催の定時株主総会における承認を経て、 監査等委員会設置会社に移行いたしました。また、取締役会の機能を経営全般の意思決定と重要事項の執行状 況に対する監督機能に重点化するため、日常的な業務執行については執行役員制度を導入しております。 コーポレート・ガバナンスの体制は下記のとおりであります。 (a) 取締役・取締役会 取締役会は、取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役 4 名 (うち3 名は 社外取締役 )で構成しております。毎月 1 回の定時取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開 | |||