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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.042 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/02 | 12:13 | 4743 | アイティフォー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 当社は、取締役会で決議すべき事項については、法令及び定款で定められているもののほか、経営の基本方針の策 定や金額等による重要性に基づき「 取締役会規程 」および「 職務権限規程 」で付議事項を定めています。 また、代表取締役社長が議長を務める業務執行委員会に重要な業務執行の権限を一部委譲し、迅速な経営判断、業 務執行を行う仕組みをとっています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、経営の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため、独立社外取締役を選任す る際の判断基準を次の(1)~(3)の通り定 | |||
| 06/12 | 15:53 | 4743 | アイティフォー |
| 有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 開催の第 62 回定時株主総会の決議を経て、当社の取 締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)を対象に、取締役の報酬と当社の業績および株式価値との 連動性を明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、それらを株 主の皆様と共有することで、当社グループにおける中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める ことを目的として、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入しています。 a. 株式報酬制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という)が当社株式を取得 | |||
| 06/09 | 15:30 | 4743 | アイティフォー |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 取締役会の構成 2 取締役会の運営 3 経営戦略・経営計画 4 内部統制・リスク管理 5 指名・報酬 6 社外取締役 ( 監査等委員含む)のパフォーマンス 7 取締役 ( 監査等委員含む)に対する支援体制 8 トレーニング 9 株主 ( 投資家 )との対話 10 ご自身の取り組み 11 指名委員会・報酬委員会の評価 12 監査等委員会の評価 13 総括 2. 取締役会の実効性に関する評価の結果 ( 概要 ) アンケートの集計結果を基に、分析を踏まえて当社取締役会で審議した結果、取締役会の運営、意 思決定・監督については概ね適切に機能しており、“ 取締役会の実効性は概ね確保されている”と判 断い | |||