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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.138 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 16:30 2654 アスモ
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
普通株式 35,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 391 円 (4) 処分価額の総額 13,685,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 35,000 株 ※ 社外取締役を除く 2. 処分の目的および理由 当社は、2026 年 5 月 26 日付の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下、 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、対象取締役が当社の持続的な企業価値増大への 貢献意欲を従来以上に高め、対象取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを目的と して、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)の導入を決定し、また
06/26 16:30 2654 アスモ
第51回定時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ その他のIR
107,324 ( 可決 )98.9% 上伸之 25,219 107,310 ( 可決 )98.9% 阪口詠自 25,198 107,289 ( 可決 )98.9% 長井力 25,205 107,296 ( 可決 )98.9% 北嶋准 25,062 107,153 ( 可決 )98.8% 第 2 号議案 会計監査人選任の件 25,321 107,412 ( 可決 )99.0% 第 3 号議案 当社取締役 ( 社外取締役を 除く。)に対する譲渡制限 付株式報酬制度に係る報 酬決定の件 24,946 107,037 ( 可決 )98.7% ( 注 )「 当日出席を含めた賛成数合計 」は、「 事前行使における賛成数 」と「 株主総会当日出席者の株主から各議案 の賛否に関して確認できた賛成数 」を合計したものであります。 以上
06/26 16:06 2654 アスモ
臨時報告書 臨時報告書
日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 長井尊、赤澤優、上伸之、阪口詠自、長井力、北嶋准を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案会計監査人選任の件 Amaterasu 有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。 第 3 号議案当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 長井尊 赤澤優 上伸之 阪口詠自 長井力 北嶋准 ( 社外
06/25 13:06 2654 アスモ
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
するため、以下の体制を採用しています。 イ. 企業統治の体制の概要 「 取締役及び取締役会 」 取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、代表取締役社長長井尊を議長とし、毎月 1 回 開催しております。構成員の氏名は「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しています。取締役会では、コーポ レート戦略、重要事項の決定を行うとともに各取締役の業務執行の監督を行っております。また、社外取締役 を選任し、取締役会における意思決定等の妥当性・適法性を監視しております。 なお、2012 年 6 月 26 日開催の第 37 回定時株主総会において、取締役の経営責任を明確にすると