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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.156 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/06 | 10:58 | 2676 | 高千穂交易 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -1 経営陣への委任の範囲 】 「 基本方針 」 第 15 条 ( 機関設計 )および第 17 条 ( 執行役員制度 )に記載しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 「 基本方針 」 第 21 条 ( 役員の資格及び選解任手続 ) 第 3 項および別紙に記載しております。 【 原則 4-10―1 指名報酬委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割 】 当社では、取締役会の諮問機関として、3 名以上の取締役で構成される指名・報酬委員会を設置しております。同委員会では、独立社外取締役が 構成員の過半数を占め、専門の事務局により、取締役会から完全に独立した運 | |||
| 06/22 | 10:54 | 2676 | 高千穂交易 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| はありません。なお、株式給付信託 (BB T)が保有する当社株式 34,300 株は、上記自己株式等に含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する株式報酬制度の概要 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の第 70 回定時株主総会及び2025 年 6 月 26 日開催の第 74 回定時株主総会の決議に基づ き、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、取締役の報酬と当社の業績及び 株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的 として、株式報酬制度 「 株式給付 | |||