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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/12 | 12:00 | 2689 | オルバヘルスケアホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 オルバヘルスケアホールディングス株式会社コード 2689 提出日 2026/8/12 異動 ( 予定 ) 日 2026/9/1 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 7 月 28 日開催の臨時株主総会における社外取締役 ( 野島透、杉山純 男 ) 及び社外監査役 ( 田上昭子 )の選任にともなう独立役員の指定、並びに 2026 年 8 月 31 日付での社外取締役 ( 北川敬博 ) 及び社外監査役 ( 周東秀成 ) の辞任に伴う指定解除 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 | |||
| 07/29 | 15:30 | 2689 | オルバヘルスケアホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ディーブイエックス株式会社との株式交換 契約承認の件 」が原案どおり可決され、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交 換の効力発生日 (2026 年 9 月 1 日予定 )に効力が生ずるものといたします。 第 5 号議案取締役に対する株式報酬制度に係る内容の一部改定の件 本経営統合契約及び本株式交換契約の締結並びにこれらを契機とする当社の役員報酬制度の見直し に伴い、当社の取締役に対する報酬等のうち、株式報酬制度の対象となる取締役を、「 取締役 ( 社 外取締役を除く。)」から「 取締役 ( 社外取締役を除く。)のうち株式報酬制度の対象となる取締 役として取締役会で定めた者 」に変更する | |||