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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/23 15:00 2700 木徳神糧
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 1,961 円 (4) 処分総額 18,629,500 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除 く。) 7 名 9,500 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする 新た
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/27 16:00 2700 木徳神糧
臨時報告書 臨時報告書
であります。 第 5 号議案取締役の報酬等改定の件 取締役の報酬額は、2009 年 3 月 25 日開催の第 61 回定時株主総会において年額 150 百万円以内とご決議をいただき今 日に至っておりますが、その後の取締役の役割・責任の変化、ガバナンス高度化、経済情勢の変化、人材確保の 観点等、諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報酬等の額を年額 250 百万円以内 (うち社外取締役は年額 25 百 万円以内 )とするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 木徳神糧株式会社 (E02934) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議
03/26 14:39 2700 木徳神糧
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
継続的に向上させるために、コーポレート・ガバナン ス体制の強化、充実を推進することは経営の重要な課題のひとつであると認識しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-33.CEOの解任の手続き】 当社では、現時点においてCEOの解任に形式的なプロセスを明示しておりませんが、手続きの整備等を検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 現在当社の独立社外取締役は1 名のみとなっておりますが、経営の透明性と健全性のさらなる向上および中長期的な企業価値の向上を目的とし た、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため
03/25 12:55 2700 木徳神糧
有価証券報告書－第78期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、コンプライアンスの推進、品質表示管理並びに安全衛生管理のために各 々 委員会を設置し 積極的に活動を行っております。 ・取締役会 取締役会は、取締役 8 名 ( 提出日現在、うち社外取締役 1 名 )で構成され、毎月 1 回開催することとしており ます。取締役会は法令で定められた事項や経営に関する重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等 を行っております。また、社外取締役を置くことで経営全般に対する監督の強化や利益相反の防止に機能する と考えております。さらに、当社は取締役の責任の明確化と変化する経営環境に機敏に対応するため、取締役 の任期を1 年としております。なお、当社は、2026 年