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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 78 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.807 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 13:50 2760 東京エレクトロンデバイス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
られており ます。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は、「 筆頭独立社外取締役 」を決定しておりませんが、前述の補充原則 4-81に記載の会合の議長を独立社外取締役を含む独立役員が務 め、取締役会への報告を通じて討議の概要を業務執行取締役に共有するなど、経営陣との連携が図られております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・強化のため、政策的に株式を取得・保有しております。株式の取得に関しては、その意義目的 や期待収益及び定量的リスクなどを審査した上で実行の可否を判断して
03/30 15:30 2760 東京エレクトロンデバイス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
候補者 (8 名 ) 徳重敦之宮本隆義長谷川雅巳常石哲男 鬼塚ひろみ ※1 ※1 西田啓 ※1 □ 坂清治 ※2 浜辺真紀子 ※1 社外取締役候補者 ※2 新任社外取締役候補者 ( 現浜辺真紀子事務所代表 ) 2. 第 41 期定時株主総会に付議する監査役候補者 (1 名 ) 桑原清幸 ※ ※ 社外監査役候補者 以上
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
05/20 12:00 2760 東京エレクトロンデバイス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役会の 出席状況 1 徳重敦之男性代表取締役社長・CEO 18 年 100%(13/13 回 ) 2 長谷川雅巳男性代表取締役 10 年 100%(13/13 回 ) 3 宮本隆義男性コーポレートオフィサー新任ー 4 常石哲男男性取締役 12 年 100%(13/13 回 ) 5 鬼塚ひろみ社外取締役独立役員女性取締役 5 年 100%(13/13 回 ) 6 西田啓社外取締役独立役員男性取締役 4 年 100%(13/13 回 ) 7 逢坂清治社外取締役独立役員男性取締役 1 年 100%(10/10 回 ) ( 注 )1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2
05/20 12:00 2760 東京エレクトロンデバイス
独立役員届出書 独立役員届出書
東京エレクトロンデバイス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名東京エレクトロンデバイス株式会社 提出日 2025/5/20 異動 ( 予定 ) 日 コード 2025/6/20 2760 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるとともに、 「 独立役員の属性・選任理由の説明 」の内容を更新したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 鬼塚ひろ
03/31 15:30 2760 東京エレクトロンデバイス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
候補者 (7 名 ) 徳重敦之長谷川雅巳 ※1 宮本隆義常石哲男 鬼塚ひろみ ※2 ※2 西田啓 ※2 逢坂清治 ※1 新任取締役候補者 ※2 社外取締役候補者 2. 退任取締役 (1 名 ) 佐伯幸雄 3. 第 40 期定時株主総会に付議する監査役候補者 (2 名 ) 石黒一也 ※1 湯浅紀佳 ※2 ※1 新任社外監査役候補者 ( 現株式会社ニイチク総務部長 ) ※2 社外監査役候補者 4. 退任監査役 (1 名 ) 松井勝之 以上
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
10/15 14:36 2760 東京エレクトロンデバイス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・認識共有が図られており ます。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は、「 筆頭独立社外取締役 」を決定しておりませんが、前述の補充原則 4-81に記載の会合の議長を独立社外取締役を含む独立役員が務 め、取締役会への報告を通じて討議の概要を業務執行取締役に共有するなど、経営陣との連携が図られております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・強化のため、政策的に株式を取得・保有しております。株式の取得に関しては、その意義目的 や期待収益及び定量的リスクなどを審査した上で実行の
06/24 14:17 2760 東京エレクトロンデバイス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・認識共有が図られており ます。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は、「 筆頭独立社外取締役 」を決定しておりませんが、前述の補充原則 4-81に記載の会合の議長を独立社外取締役を含む独立役員が務 め、取締役会への報告を通じて討議の概要を業務執行取締役に共有するなど、経営陣との連携が図られております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・強化のため、政策的に株式を取得・保有しております。株式の取得に関しては、その意義目的 や期待収益及び定量的リスクなどを審査した上で実行の可
06/20 11:11 2760 東京エレクトロンデバイス
有価証券報告書－第39期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
エレクトロンデバイス株式会社 (E02955) 有価証券報告書 ( 取締役を対象とした年次業績連動株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社では、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、「 取締役 」という。)を対象 に、取締役の報酬と当社業績及び株主価値との連動性をより明確にし、継続的な業績の向上達成意欲と株 主価値の増大への貢献意識を高めることを目的に年次業績連動株式報酬制度として「 役員報酬 BIP 信託 」を 導入しております。当該制度は、当社が拠出する取締役報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得 され、業績達成度に応じて当社の取締役に当社株式が交付される株式報酬制度となります。なお
04/04 15:30 2760 東京エレクトロンデバイス
取締役の異動並びにコーポレートオフィサー制度導入及び CEO（最高経営責任者）新設に関するお知らせ その他のIR
たので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、取締役の就任については、同定時株主総会の承認を経て正式に決定いたします。 記 1. 第 39 期定時株主総会に付議する取締役候補者 (7 名 ) 徳重敦之長谷川雅巳佐伯幸雄常石哲男 鬼塚ひろみ ※1 ※1 西田啓 ※2 逢坂清治 ※1 社外取締役候補者 ※2 新任社外取締役候補者 ( 現株式会社 AIST Solutions 代表取締役社長 ) 2. 退任取締役 (2 名 ) 篠田一樹 川名浩一 3.コーポレートオフィサー制度の導入及びCEO( 最高経営責任者 )の新設について 当社は、中長期的な企業価値の向上を目指し、収益力や資本効率などの改善
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
08/01 17:11 2760 東京エレクトロンデバイス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
られており ます。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は、「 筆頭独立社外取締役 」を決定しておりませんが、前述の補充原則 4-81に記載の会合の議長を独立社外取締役が務め、取締役会への 報告を通じて討議の概要を業務執行取締役に共有するなど、経営陣との連携が図られております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・強化のため、政策的に株式を取得・保有しております。株式の取得に関しては、その意義目的 や期待収益及び定量的リスクなどを審査した上で実行の可否を判断しております。また
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/26 14:24 2760 東京エレクトロンデバイス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
図られており ます。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は、「 筆頭独立社外取締役 」を決定しておりませんが、前述の補充原則 4-81に記載の会合の議長を独立社外取締役が務め、取締役会への 報告を通じて討議の概要を業務執行取締役に共有するなど、経営陣との連携が図られております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・強化のため、政策的に株式を取得・保有しております。株式の取得に関しては、その意義目的 や期待収益及び定量的リスクなどを審査した上で実行の可否を判断しております。ま