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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 60 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.481 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/07 | 16:01 | 2788 | アップルインターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定 をすべく現在検討中です。その進捗状況に加えて、人的資本や知的財産への投資等の状況についても、取締役会で定期的にフォローしてまいり ます。 【 原則 4-8.】 独立社外取締役の有効活用 当社は、独立社外取締役を2 名以上選任することを基本方針としておりますが、2026 年 5 月、社外取締役 1 名の逝去に伴い、現在は独立社外取締 役が1 名となっております。当該欠員については、次回の株主総会において、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する適切な 候補者を選任し、速やかに2 名以上の体制へ復帰させる予定です。 【 補充原則 4-101】 任意の仕組みの活用と独立社外取締役の関 | |||
| 05/07 | 15:30 | 2788 | アップルインターナショナル |
| 社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 7 日 三重県四日市市日永二丁目 3 番 3 号 会社名アップルインターナショナル株式会社 代表者名代表取締役会長兼社長久保和喜 (コード番号 :2788 東証スタンダード) 問合せ先営業本部事業推進部森岡宏昭 TEL(059)347-3515 社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ 当社社外取締役西田宜正氏 (76 才 )が5 月 1 日に逝去されました。これに伴い、同日付で当社の取締 役を退任いたしました。 ここに生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。 記 1. 退任取締役 ( 社外取締役 ) (1) 氏名西田宜正 (にしだよしまさ) (2) 退任年月日 2026 年 5 月 1 日 (3) 退任の理由逝去のため なお、本件による当社業績への影響は軽微であります。 以上 | |||
| 03/30 | 16:04 | 2788 | アップルインターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 策定 をすべく現在検討中です。その進捗状況に加えて、人的資本や知的財産への投資等の状況についても、取締役会で定期的にフォローしてまいり ます。 【 原則 4-8.】 独立社外取締役の有効活用 独立社外取締役は2 名のみの選任となっておりますが、専門分野に関する豊富な知識と経験、グローバルな見識があり、各取締役をはじめ経営 陣等と適宜意見交換を行い、企業価値向上のための助言を行うなど、現時点においては独立社外取締役としての責務を十分果たしております。 【 補充原則 4-101】 任意の仕組みの活用と独立社外取締役の関与・助言 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役が取締役 | |||
| 03/30 | 15:30 | 2788 | アップルインターナショナル |
| 有価証券報告書－第31期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 社外取締役 2 名を含む)で構成して おります。取締役会は、原則毎月 1 回定期的に開催し、必要に応じては随時開催し、取締役 7 名のほか監査役 3 名が出席 しております。 取締役会では、業務執行の監督を行うとともに、法令、定款及び当社取締役会規程に基づき、経営方針等の決定、経営 に関する重要事項の決議及び業務の進捗状況の確認、報告等を行っております。 監査役会は、社外監査役 2 名を含む3 名の監査役をもって監査役会を組織化しております。 当社は、監査役制度を採用しており、各監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会な どの重要な会議に出席するほか、当社グループ | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/05 | 17:46 | 2788 | アップルインターナショナル |
| 第31期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位及び担当 1 2 3 4 5 6 7 く ぼ 久保 お か だ 岡田 こ ばやし 小林 く ぼ 久保 くらも と 倉本 にしだ 西田 ふ じ 冨士 よしの ぶ 和喜 た く や 卓也 えいい ち 恵一 ゆ か 裕佳 やすひ ろ 康宏 よしま さ 宜正 ようい ち 容一 代表取締役会長兼社長 営業本部長 取締役 取締役 取締役営業副本部長 再任 新任 再任 再任 再任 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所 | |||
| 02/20 | 15:30 | 2788 | アップルインターナショナル |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| たしました。 記 1. 当社の取締役異動 (1) 新任取締役候補 岡田卓也 氏名新役職名現職 取締役 アップルオートネットワーク株式会社 専務執行役員 (2) 異動予定日 2026 年 3 月 27 日開催の当社第 31 期定時株主総会において取締役の選任が承認される予定です。 (3) 当社第 31 期定時株主総会後の取締役体制 氏名 久保和喜 岡田卓也 小林恵一 久保裕佳 倉本康宏 西田宜正 冨士容一 役職名 代表取締役会長兼社長 代表取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 以上 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 03/28 | 16:00 | 2788 | アップルインターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 策定 をすべく現在検討中です。その進捗状況に加えて、人的資本や知的財産への投資等の状況についても、取締役会で定期的にフォローしてまいり ます。 【 原則 4-8.】 独立社外取締役の有効活用 独立社外取締役は2 名のみの選任となっておりますが、専門分野に関する豊富な知識と経験、グローバルな見識があり、各取締役をはじめ経営 陣等と適宜意見交換を行い、企業価値向上のための助言を行うなど、現時点においては独立社外取締役としての責務を十分果たしております。 【 補充原則 4-101】 任意の仕組みの活用と独立社外取締役の関与・助言 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役が取締役 | |||
| 03/28 | 15:30 | 2788 | アップルインターナショナル |
| 有価証券報告書－第30期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| と考えております。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 提出日現在における企業統治に関する状況は以下のとおりであります。 ( 注 ) 当社は、企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて、弁護士、税理士などの複数の専門家から経営判断上 の参考とするためのアドバイスを受ける体制をとっております。 当社は取締役会、監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っております。 取締役会は、経営の効率性、迅速性を高めることを目的として、取締役会を8 名 ( 社外取締役 2 名を含む)で構成して おります。取締役会は、原則毎月 1 回定期的に開催し、必要に応じては随時開催し、取締役 8 名のほ | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 03/03 | 12:00 | 2788 | アップルインターナショナル |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 アップルインターナショナル株式会社コード 2788 提出日 2025/3/3 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 西田宜正社外取締役 ○ ○ 有 2 富士容一社外取締役 ○ ○ 新任有 3 大塚静生社外監査役 ○ ○ 有 4 野尻譲二社外監査役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/28 2025 年 3 月 28 日に開催予定の定時株主総会において、社外取締役及び社外監 査役の選任議案が付議される | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 03/29 | 15:00 | 2788 | アップルインターナショナル |
| 有価証券報告書－第29期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| しての社 会的責任を果たしていくことが重要であると考えております。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 提出日現在における企業統治に関する状況は以下のとおりであります。 ( 注 ) 当社は、企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて、弁護士、税理士などの複数の専門家から経営判断上 の参考とするためのアドバイスを受ける体制をとっております。 当社は取締役会、監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っております。 取締役会は、経営の効率性、迅速性を高めることを目的として、取締役会を7 名 ( 社外取締役 1 名を含む)で構成して おります。取締役会は、原則毎月 1 回定期的に開催 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/29 | 13:43 | 2788 | アップルインターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を巡る取組みについて、基本的な方針の策定 をすべく現在検討中です。その進捗状況に加えて、人的資本や知的財産への投資等の状況についても、取締役会で定期的にフォローしてまいり ます。 【 原則 4-8.】 独立社外取締役の有効活用 独立社外取締役は1 名のみの選任となっておりますが、専門分野に関する豊富な知識と経験、グローバルな見識があり、各取締役をはじめ経営 陣等と適宜意見交換を行い、企業価値向上のための助言を行うなど、現時点においては独立社外取締役としての責務を十分果たしております。 【 補充原則 4-101】 任意の仕組みの活用と独立社外取締役の関与・助言 当社は、独立社外取締役を1 名選任 | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||