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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.203 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/06 | 12:00 | 3320 | クロスプラス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 2026.4.6.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名クロスプラス株式会社コード 3320 提出日 2026/4/6 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 竹内俊昭社外取締役 ○ ○ 有 2 佐野清明社外取締役 ○ ○ 有 3 鬼頭潤子社外取締役 ○ ○ 有 4 恒成秀洋社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社 | |||
| 04/01 | 12:00 | 3320 | クロスプラス |
| 第73回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2046 年 6 月 8 日まで 2019 年 6 月 4 日から 2048 年 6 月 3 日まで 新株予約権の行使の条件 ( 注 )(1)、(2)、(8) ( 注 )(1)、(3)、(8) ( 注 )(1)、(4)、(8) 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く ) 新株予約権の数 67 個新株予約権の数 33 個新株予約権の数 65 個 目的となる株式数 6,700 株目的となる株式数 3,300 株目的となる株式数 6,500 株 保有者数 1 人保有者数 1 人保有者数 4 人 - 1 - 名 称 2020 年 6 月発行新株予約権 ( 株式報酬型 | |||
| 04/01 | 12:00 | 3320 | クロスプラス |
| 第73回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (100%) 2 再任 3 再任 4 再任 にし 西 おお 大 しら 白 お 尾 ぐち 口 き 木 ひろ 祐 ひろ 浩 のり 規 み 己 かず 和 ひろ 博 専務取締役 カットソー事業部、ニット事業部 ブランド事業部、EC 事業部担当 専務取締役 布帛事業部、スペシャリティ事業部、 ライフスタイル事業部、製品管理部担当 常務取締役 経営企画部、経理部、人事部、総務部、 情報システム部、物流部担当 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 5 再任 たけ 竹 うち 内 とし 俊 あき 昭 社外取締役 独立役員、独立委員会委員 14 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||