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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：1.382 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:30 3377 バイク王＆カンパニー
従業員向け株式給付信託への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
)の終値の平均値である 407 円 ( 円 未満切捨て)からの乖離率は-2.21%( 小数点以下第 3 位を四捨五入 )となっていることから、本自己株 式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利な処分価額には該当しないものと判断しております。 また、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会 (3 名にて構成、うち2 名は社外取締役 )が、 処分予定先に特に有利な処分価額には該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断は適 正である旨の意見を表明しております。 4. 企業行動規範上の手続きに関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないことから、 東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手および株主の意思 確認手続きは要しません。 以 上 2
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督