開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 7 件 ( 1 ～ 7) 応答時間：0.231 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 15:30 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| - 2. 親会社等の企業グループにおける位置付けその他の親会社等との関係 ECM MASTER FUND SPV3は、当社議決権の 54.82%を所有する当社の親会社です。 親会社との間に人的関係、取引関係、資本関係等はなく、当社の事業活動や経営判断についても制約な く行っており、親会社からの独立性は確保されていると考えております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はございません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策と履行状況 開示日現在において、親会社と当社の間に取引等はございません。 なお、当社が親会社と取引等を行う場合、当社の独立性確保および少数株主の利益保護の観点から、 取引条件及びその決定方法の妥当性について、社外取締役および社外監査役が参加する取締役会におい てじゅうぶんに審議した上で決議を要することとしております。 以上 | |||
| 06/30 | 15:44 | 3036 | アルコニックス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| る取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、手代木洋、鈴木匠、高橋伸彦、菊間千 乃、今津幸子、松尾英喜、佐藤真司の7 名を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、北垣淳一、荻茂生、武田涼子の3 名を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、小暮和敏を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額決定及び取締役 ( 社外取締役及び監査等委 員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与の報酬決 | |||
| 06/30 | 15:22 | 3036 | アルコニックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 》 ヒトをつなぐ、モノをつなぐ、技術をつなぐ 当社グループは、“どこかにいるだれかの未来のために”あらゆる機会をとらえ、ヒト、モノ、技術を縦横無尽につなぐ存在でありたいと考えていま す。 この実現に向け、コーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であるとの認識のもと、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営責 任と説明責任を果たすために、透明性、公正性、効率性の高い経営体制の確立に努めております。 そのため、当社は、独立性の高い社外取締役を複数名選任し、取締役会において社外の視点を取り入れた的確かつ迅速な意思決定を行うととも に、取締役の指名及び報酬等に関しては、透明性及び客観性を確保する | |||
| 06/30 | 13:36 | 3036 | アルコニックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 》 ヒトをつなぐ、モノをつなぐ、技術をつなぐ 当社グループは、“どこかにいるだれかの未来のために”あらゆる機会をとらえ、ヒト、モノ、技術を縦横無尽につなぐ存在でありたいと考えていま す。 この実現に向け、コーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であるとの認識のもと、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営責 任と説明責任を果たすために、透明性、公正性、効率性の高い経営体制の確立に努めております。 そのため、当社は、独立性の高い社外取締役を複数名選任し、取締役会において社外の視点を取り入れた的確かつ迅速な意思決定を行うととも に、取締役の指名及び報酬等に関しては、透明性及び客観性を確保する | |||
| 06/29 | 14:06 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判断が行われる環境であると認識しており ます。 また、当社の現在の企業規模および取締役会の構成員数からみて複雑な機関設計はそぐわないため | |||
| 06/25 | 10:20 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告 | |||
| 06/17 | 15:38 | 3036 | アルコニックス |
| 有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| めて まいります。 (1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況 当社は独立性の高い社外取締役を複数名選任し、取締役会において社外の視点を取り入れた的確かつ迅速な意思 決定を行うとともに、監査役会設置会社として透明性のある適正な監督及び監視を可能にするようなコーポレー ト・ガバナンスの充実が図れるよう、以下の体制を採用しております。 1 機関の名称と内容 a. 取締役会は8 名の取締役 (うち4 名は社外取締役 )で構成され、毎月 1 回の定時取締役会と、必要に応じて開 催される臨時取締役会とにより、充分な議論の中で経営上の意思決定 ( 経営方針・計画、経営幹部の選解 任、及びその他 | |||