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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 61 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.386 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/23 | 12:59 | 8233 | 髙島屋 |
| 有価証券報告書－第158期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 設・サービスなど、当社ならではの価値提供を通じて、新たな 文化を創造し、次代のトレンドをけん引する主体的な役割を当社が果たしていきます。 社会面におきましては、人権尊重に基づく雇用関係確立、国籍や人種・宗教、LGBTQ+など に係わらない平等な賃金、教育機会、福利厚生の提供など、多様な価値観を受け入れる基本指針の 策定と、その浸透に向けた意識の醸成を推進してまいります。 ガバナンス面では、取締役会が果たすべき責務・役割が発揮できているか、機能発揮のための適 切な体制整備や取締役会運営ができているかという視点で、年 1 回、全取締役・監査役対象のアン 35/176 ケートと、その結果に基づく社外取締役・監 | |||
| 05/21 | 16:15 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会・報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店事業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把握して直接 経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの段階で、コーポ レート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの取 | |||
| 04/26 | 23:45 | 8233 | 髙島屋 |
| 第158回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。 2012 年 2 月政策研究大学院大学教授 2014 年 5 月当社社外取締役、現在に至る。 2023 年 6 月公益財団法人公正取引協会会長、現在に至る。 所有する当社の株式の数 7,600 株 ● 重要な兼職の状況 公益財団法人公正取引協会会長 ● 当社との特別の利害関係 なし ● 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 学識経験者としての専門知識と豊富な経験、及び元公正取引委員会委員の経験を有していることか ら、引き続き社外取締役候補者といたしました。選任後も、これまで同様、専門家としての豊富な知 見を活かし、当社の経営への助言と監督を行っていただくことを期待いたします。 17 候補 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 02/16 | 17:31 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会、報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把 握して直接経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの 段階で、コーポレート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 11/24 | 17:10 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 価値向上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会、報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把 握して直接経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの 段階で、コーポレート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多く | |||
| 06/16 | 14:50 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会、報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把 握して直接経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの 段階で、コーポレート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの | |||
| 05/26 | 16:13 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会、報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把 握して直接経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの 段階で、コーポレート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの | |||
| 05/26 | 10:12 | 8233 | 髙島屋 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 締役 12 名選任の件 取締役として、鈴木弘治、村田善郎、清瀨雅幸、横山和久、八木信和、髙山俊三、 宇都宮優子、倉本真祐、後藤晃、横尾敬介、有馬充美、海老澤美幸の12 名を選任 する。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、岡部恒明、菅原邦彦、寺原真希子の3 名を選任する。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、大西祐子を選任する。 第 6 号議案取締役賞与支給の件 当期末時の取締役 7 名 ( 無報酬の取締役、社外取締役を除く。)に対し総額 4,800 万円 の取締役賞与を支給する。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の | |||
| 05/25 | 10:37 | 8233 | 髙島屋 |
| 有価証券報告書－第157期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 品開発・空間づくりを通じて、新たな文化を創造し、次代のトレンドをけん引する主体的 な役割を当社グループが果たしていきます。 社会面におきましては、人権尊重に基づく雇用関係の確立、国籍や人種、LGBTなどに係わら ない平等な賃金、教育機会、福利厚生の提供など、多様な価値観を受け入れる基本指針の策定と、 その浸透に向けた意識の醸成を推進してまいります。 ガバナンス面では、取締役会が果たすべき責務・役割が発揮できているか、機能発揮のための適 切な体制整備や取締役会運営ができているかという視点で、年 1 回、全取締役・監査役対象のアン ケートと、その結果に基づく社外取締役・監査役への個別ヒアリングを通 | |||
| 04/14 | 15:00 | 8233 | 髙島屋 |
| 2023年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 候補 横山和久 ( 現専務執行役員営業本部長、ライフデザインオフィス長 ) 八木信和 ( 現常務執行役員総務本部長、秘書室担当 ) ・新任監査役候補 岡部恒明 ( 現取締役 ) 菅原邦彦 ( 現公認会計士、公認会計士菅原邦彦事務所代表、株式会社サカタのタネ社 外取締役、当社補欠監査役 ) 寺原真希子 ( 現弁護士、米国ニューヨーク州弁護士、株式会社アドバンテッジリスクマ ネジメント社外取締役、日本フェィウィック株式会社社外取締役、ジャパン ・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社コンプライアンス委員会外部 委員、イオンリート投資法人監督役員 ) ( 注 ) 菅原邦彦、寺原真希子の両氏は、社外 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 02/22 | 14:59 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会、報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把 握して直接経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの 段階で、コーポレート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの | |||
| 02/21 | 14:51 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会、報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把 握して直接経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの 段階で、コーポレート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 07/01 | 15:11 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 向上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会、報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把 握して直接経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの 段階で、コーポレート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの取 | |||
| 05/27 | 13:38 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会、報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把 握して直接経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの 段階で、コーポレート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの | |||
| 05/26 | 16:02 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に向けたインセンティブを強化 5. 社外取締役をメンバーとする指名委員会、報酬委員会を設置し、公正性・透明性を確保 百貨店業を中核とする当社グループでは、お客様の視点に立った経営を進めるため、お客様の情報や日常の業務情報を迅速に把 握して直接経営に反映させることが極めて重要と考えております。今後もこうした考えに基づき、「 経営 」から「 現場 」までの全マネジメントの 段階で、コーポレート・ガバナンスを一元的に機能させてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 1-4【 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社の企業活動においては多くの | |||