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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 66 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.292 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 10/14 | 11:43 | 8237 | 松屋 |
| 四半期報告書－第154期第2四半期(令和4年6月1日－令和4年8月31日) 四半期報告書 | |||
| ってまいります。 また、当社は、企業価値の継続的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 この一環として2022 年 5 月に監査等委員会設置会社へ移行いたしました。経営の透明性の一層の向上と意思決定のさ らなる迅速化を目的としており、取締役会の過半数を社外取締役 ( 取締役会の3 分の1 以上を独立社外取締役 )で構 成することにより、経営に対する監督機能のさらなる強化を図ってまいります。また、取締役の指名や報酬について は、指名・報酬委員会により審議しておりますが、当該委員会の委員長を独立社外取締役とし( 従来は代表取締役社 長執行役員 )、その構成メンバー | |||
| 07/14 | 10:55 | 8237 | 松屋 |
| 四半期報告書－第154期第1四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日) 四半期報告書 | |||
| たしました。経営の透明性の一層の向上と意思決定のさ らなる迅速化を目的としており、取締役会の過半数を社外取締役 ( 取締役会の3 分の1 以上を独立社外取締役 )で構 成することにより、経営に対する監督機能のさらなる強化を図ってまいります。また、取締役の指名や報酬について は、指名・報酬委員会により審議しておりますが、当該委員会の委員長を独立社外取締役とし( 従来は代表取締役社 長執行役員 )、その構成メンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、客観性、公正性を高めてまいります。 社内においても、コンプライアンス委員会、危機管理委員会、グループ監査室等の各組織を設置し、内部統制機 能・監査機 | |||
| 05/30 | 11:00 | 8237 | 松屋 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 名選任の件 秋田正紀、古屋毅彦、横関直樹、森田一則、川合晶子、根津嘉澄、柏木斉、吉田正子、石戸奈 々 子 を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 真山伸一、降簱洋平、古屋勝正、中村隆夫を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 360 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 60 百万円以内 )とするものであります。取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人部分の給 | |||
| 05/30 | 11:00 | 8237 | 松屋 |
| 第153期定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ その他のIR | |||
| を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任 1するものであります。 第 3 号議案監査役である取締役 4 名選任の件 真山伸一、降簱洋平、古屋勝正、中村隆夫を監査等委員である取締役に選任す るものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 360 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 60 百万円以内 )とするものであります。取締役 の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人部分の給与は含まないものとしま す。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取 | |||
| 05/27 | 11:14 | 8237 | 松屋 |
| 有価証券報告書－第153期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 制の概要 当社は、2022 年 5 月 26 日開催の第 153 期定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ 移行いたしました。監査等委員会設置会社への移行は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを 強化することにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とすることを目的と しております。当社のコーポレート・ガバナンスに係る主要な機関は以下の通りです。 ⅰ. 取締役・取締役会 当社における取締役は13 名であり、7 名が社外取締役であります(2022 年 5 月 27 日現在 )。取締役会は、毎月 1 回定 期的に開催さ | |||
| 05/27 | 10:30 | 8237 | 松屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| たすことはもとより、企業価値の継続 的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要課題と位置づけ、コンプライアンス、危機管理、内部統制、IR 等の充実 に努めております。 (ⅲ)(ⅳ) 役員人事および役員報酬制度に関する取締役会の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置しております。本委員会は、委員長を独立社外取締 役とし、代表取締役と社外取締役により構成され、その構成メンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、経営の客観性と合理性を高め、企 業価値の最大化を図ることを目的としております。本委員会では、多様性や必要なスキルの観点を踏まえた取締役の選任候補者案や役員人事 | |||
| 04/14 | 15:00 | 8237 | 松屋 |
| 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 変更 に関するお知らせ」および「 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知ら せ」にて別途開示しております。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的 (1) 経営の透明性の向上 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥 当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステーク ホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指します。 (2) 意思決定の迅速化 取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な 監督のもとで経営の意思決定および執行のさらなる迅速化が可能となります。 2. 監査等委員会設置会社への移行時期 2022 年 5 月 26 日開催予定の第 153 期定時株主総会において、必要な定款変更 について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 以上 | |||
| 04/14 | 15:00 | 8237 | 松屋 |
| 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| したので、お知らせいたします。 なお、監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更につきましては、本日付の「 監 査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」および「 定款一部変更に関するお知らせ」に て別途開示しております。 記 Ⅰ. 役員の異動 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (2022 年 5 月 26 日開催予定の第 153 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名備考 石戸奈 々 子社外取締役 慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 一般社団法人超教育協会理事長 iU 情報経営イノベーション専門大学 BLab 所長 ㈱CANVAS 代表取締役社長 | |||
| 04/14 | 15:00 | 8237 | 松屋 |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| おり) ( 剰余金の配当等の決定機関 ) 第 48 条 ( 省略 ) ( 剰余金の配当の基準日 ) 第 49 条 ( 省略 ) ( 期末配当金等の除斥期間 ) 第 50 条 ( 省略 ) 第 8 章買収防衛策 ( 株主総会決議事項 ) 第 51 条 ( 省略 ) ( 特別委員会 ) 第 52 条 ( 省略 ) 2 特別委員会は 3 名以上とし、社外取 締役又は社外監査役をもって構成 する。 3 前項の規定にかかわらず、取締役 会は、社外取締役及び社外監査役 の同意を得て、社外有識者を特別 ( 剰余金の配当等の決定機関 ) 第 45 条 ( 現行どおり) ( 剰余金の配当の基準日 ) 第 46 | |||
| 04/14 | 15:00 | 8237 | 松屋 |
| 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入（更新）に係る 基本方針の株主総会への付議について その他のIR | |||
| 、上記 1.に記載した企業価値の源泉を踏まえ、上記の諸施策に取り組むことで 当社の企業価値・株主共同の利益向上を図ってまいります。 3.コーポレート・ガバナンスの強化 当社は、企業価値の継続的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化 に取り組んでおります。この一環として 2022 年 4 月 14 日開催の当社取締役会におい て、本定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを 決議いたしました。経営の透明性の一層の向上と意思決定のさらなる迅速化を目的と しており、取締役会の過半数を社外取締役 ( 取締役会の 3 分の 1 以上を独立社外取締 役 )で構成するこ | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 02/21 | 16:00 | 8237 | 松屋 |
| 組織改定並びに代表取締役等の業務委嘱の変更および人事異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 上席執行役員 社外取締役 秋田正紀 古屋毅彦 横関直樹 森田一則 川合晶子 根津嘉澄 社外取締役柏木斉 ㈱ギンザコア代表取締役会長 明治安田生命保険 ( 相 ) 社外取締役 社長補佐、経営企画室長、経理部管掌、 環境マネジメント部担当 営業本部長 ㈱スキャンデックス代表取締役社長 経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当 人事部・構造改革推進委員会担当 東武鉄道 ㈱ 代表取締役社長社長執行役員 富国生命保険 ( 相 ) 社外監査役 ㈱アシックス社外取締役 ㈱TBSホールディングス社外取締役 キユーピー㈱ 社外取締役 社外取締役吉 | |||
| 01/14 | 11:06 | 8237 | 松屋 |
| 四半期報告書－第153期第3四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日) 四半期報告書 | |||
| 、㈱アターブル松屋の一社体制で、婚礼改革や宴会・ ケータリング・レストラン改革を推し進めることにより、売上・利益の回復に尽力し、利益の最大化を図ってまいり ます。 また、ビル総合サービス及び広告業の㈱シービーケーにおきましては、デザイン力・クリエイティブ力の強化を図 り、外部売上の拡大に努めてまいります。 当社は、上記の諸施策に取り組むことで当社の企業価値・株主共同の利益向上を図ってまいります。 また、当社は、企業価値の継続的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 この一環として従来から社外取締役・社外監査役を選任しており、現在も社外取締役 3 名 (うち独立社 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/22 | 10:26 | 8237 | 松屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 先、従 業員、地域社会といったステークホルダーとの良好なコミュニケーションを図り、企業としての社会的責任を果たすことはもとより、企業価値の継続 的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要課題と位置づけ、コンプライアンス、危機管理、内部統制、IR 等の充実 に努めております。 (3)(4) 役員人事および役員報酬制度に関する取締役会の諮問機関として、2006 年 3 月に「 指名・報酬委員会 」を設置いたしました。本委員会は、経営の 客観性と合理性を高め、企業価値の最大化を図ることを目的としております。代表取締役と社外取締役により構成され、取締役の選任候補者案 や役員人事 | |||
| 10/15 | 11:07 | 8237 | 松屋 |
| 四半期報告書－第153期第2四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日) 四半期報告書 | |||
| た、ビル総合サービス及び広告業の㈱シービーケーにおきましては、デザイン力・クリエイティブ力の強化を図 り、外部売上の拡大に努めてまいります。 当社は、上記の諸施策に取り組むことで当社の企業価値・株主共同の利益向上を図ってまいります。 また、当社は、企業価値の継続的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 この一環として従来から社外取締役・社外監査役を選任しており、現在も社外取締役 3 名 (うち独立社外取締役 2 名 )・社外監査役 3 名 (うち独立社外監査役 3 名 )を選任し、経営に対する監視機能の強化を図っております。取締 役の指名や報酬については、社外取締役が | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||