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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.194 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/29 | 13:58 | 8260 | 井筒屋 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 提出書類 株式会社井筒屋 (E03032) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 5 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 松本圭、影山英雄、吉田功、大森俊介、窪田弥生、吉田透、岸本謙司、市川和巳の8 氏が取 締役として選任されました。 なお、窪田弥生、吉田透、岸本謙司、市川和巳の4 氏は社外取締役であります。 第 2 号議案補欠監査役 2 名選任の件 塩塚真由子、髙橋直人の両氏が補欠監査役として選任されました。 なお、塩塚真由子氏は、監査役細迫有文氏の、また、髙橋直人氏は、監査役梅田久和、嘉藤晃玉、 吉岡雅之の | |||
| 05/29 | 11:05 | 8260 | 井筒屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| りませんが、今後、取締役会において手続の整備につい ての議論を重ねてまいります。 < 補充原則 4-8-2> 当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりますが、筆頭独立社外取締役の決定による経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会と の連携に係る体制整備の構築については、今後必要に応じて検討してまいります。 < 補充原則 4-10-1> 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。また、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関 である報酬委員会で予審した内容に基づき、取締役会において透明性や公平性の高い経営陣の評価を行っております。取締役の選任につき ま | |||
| 05/27 | 13:51 | 8260 | 井筒屋 |
| 有価証券報告書－第131期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| )「 株式給付信託 (BBT)」 及び「 株式給付信託 (J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する株式 146,400 株につきましては、上記自己株式に含まれておりません。 32/124 EDINET 提出書類 株式会社井筒屋 (E03032) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役および執行役員に対する株式給付信託 (BBT)) 1 株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の第 128 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および 執行役員 | |||