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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.066 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:13 | 8022 | 美津濃 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 内 (うち、社外取締役に対しては年額 3 千 万円以内 )に改定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 美津濃株式会社 (E03036) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 628,233 8,046 313 ( 注 )1 可決 (98.686%) 第 2 号議案 水野明人 632,163 4,078 347 可決 (99.304%) 七條毅 | |||
| 06/24 | 16:45 | 8022 | 美津濃 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 3,360 円 (4) 処分総額 93,448,320 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)4 名 13,943 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 13,869 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 9 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目 的として、当社の対象取締役並びに当社執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 | |||
| 06/22 | 16:46 | 8022 | 美津濃 |
| 有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 現在の取締役会の構成は、取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く)は水野明人、七條毅、佐野治、中田匠、新居勇子の5 名であり、監査等委員である取締役は 原琢平、山添俊作、細川明子の3 名であります。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名のうち、業務を執行する取締役は代表取締役社長をはじめ4 名であり、新居勇子が社外取締役という構成になっております。現在の取締役会の規模は適正であると考えて おり、経営判断の速度は上がり、機関変更による効果は高まっていると評価しております。なお、2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等 | |||