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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.029 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 15:00 | 8173 | Ｊｏｓｈｉｎ |
| 社外取締役候補者の選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 14 日 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社 Joshin 代表取締役兼社長執行役員 CEO 高橋徹也 ( 上場コード:8173、東証プライム市場 ) 執行役員人事・総務担当西尾公則 (TEL) 06-6631-1221 社外取締役候補者の選定に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補者を選定いたしました ので、お知らせいたします。2026 年 6 月下旬開催の第 78 回定時株主総会での選任手続きを経て 就任する予定です。 記 1. 新任社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 候補者氏名 フナモトミチコ | |||
| 04/14 | 15:00 | 8173 | Ｊｏｓｈｉｎ |
| 弊社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| たので、その結果の概要 をお知らせいたします。 1) 評価のプロセス 取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役 ( 監査等委員である社外取締役を含む)により構成 する「 取締役会評価委員会 」を設置し、同委員会が主体となって取締役会の実効性に関する調査を実 施しました。その集計・分析結果の報告をもとに、取締役会において取締役会の実効性等の評価を行 い、改善に向けた施策を決定いたしました。 2) 評価の方法 1 アンケート調査の実施 取締役会メンバーである取締役を対象として、以下の評価カテゴリー毎に複数の項目からなる アンケート用紙を配布し、回答を得ました。 対象者取締役 ( 社外取締役 6 | |||
| 04/02 | 12:00 | 8173 | 上新電機 |
| 定款 2026/04/01 定款 | |||
| のを除く。)の中から 代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の中か ら取締役会長 1 名を定めることができる。 ( 取締役の報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議 によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で会社法第 423 条 第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/24 | 16:00 | 8173 | 上新電機 |
| 社外取締役候補者の選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 3 月 24 日 会社名 代表者名 問合せ先 上新電機株式会社 代表取締役兼社長執行役員 CEO 高橋徹也 ( 上場コード:8173、東証プライム市場 ) 執行役員人事・総務担当西尾公則 (TEL) 06-6631-1221 社外取締役候補者の選定に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補者を選定いたしました ので、お知らせいたします。2026 年 6 月下旬開催の第 78 回定時株主総会での選任手続きを経て 就任する予定です。 記 1. 新任社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 候補者氏名 イタノノリヒロ 板野則 | |||