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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 67 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.312 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:00 8173 Ｊｏｓｈｉｎ
社外取締役候補者の選定に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 14 日 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社 Joshin 代表取締役兼社長執行役員 CEO 高橋徹也 ( 上場コード:8173、東証プライム市場 ) 執行役員人事・総務担当西尾公則 (TEL) 06-6631-1221 社外取締役候補者の選定に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補者を選定いたしました ので、お知らせいたします。2026 年 6 月下旬開催の第 78 回定時株主総会での選任手続きを経て 就任する予定です。 記 1. 新任社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 候補者氏名 フナモトミチコ
04/14 15:00 8173 Ｊｏｓｈｉｎ
弊社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
たので、その結果の概要 をお知らせいたします。 1) 評価のプロセス 取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役 ( 監査等委員である社外取締役を含む)により構成 する「 取締役会評価委員会 」を設置し、同委員会が主体となって取締役会の実効性に関する調査を実 施しました。その集計・分析結果の報告をもとに、取締役会において取締役会の実効性等の評価を行 い、改善に向けた施策を決定いたしました。 2) 評価の方法 1 アンケート調査の実施 取締役会メンバーである取締役を対象として、以下の評価カテゴリー毎に複数の項目からなる アンケート用紙を配布し、回答を得ました。 対象者取締役 ( 社外取締役 6
04/02 12:00 8173 上新電機
定款 2026/04/01 定款
のを除く。)の中から 代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の中か ら取締役会長 1 名を定めることができる。 ( 取締役の報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議 によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で会社法第 423 条 第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/24 16:00 8173 上新電機
社外取締役候補者の選定に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 3 月 24 日 会社名 代表者名 問合せ先 上新電機株式会社 代表取締役兼社長執行役員 CEO 高橋徹也 ( 上場コード:8173、東証プライム市場 ) 執行役員人事・総務担当西尾公則 (TEL) 06-6631-1221 社外取締役候補者の選定に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補者を選定いたしました ので、お知らせいたします。2026 年 6 月下旬開催の第 78 回定時株主総会での選任手続きを経て 就任する予定です。 記 1. 新任社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 候補者氏名 イタノノリヒロ 板野則
12/19 15:46 8173 上新電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
インフラのHubになる」を経営ビジョンに掲げ、「 高齢社会のレ ジリエンス強化支援 」と「 家庭のカーボンニュートラルの実現 」という2つの社会価値の創出により、サステナブルな社会の構築に貢献する経営を推 進しています。 当社を取り巻く事業環境が刻 々と、しかも急激に変化する中、当社グループの持続的な成長及び企業価値の向上を図るためには、この変化に 迅速かつ柔軟に対応できる組織体制の構築が重要な経営課題であるとの認識のもと、これまで独立社外取締役の増員、女性取締役の登用によ る多様性の確保、執行役員制度の導入、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会及び実効性評価委員会の設置、業績連動型株式報
12/05 14:03 8173 上新電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
インフラのHubになる」を経営ビジョンに掲げ、「 高齢社会のレ ジリエンス強化支援 」と「 家庭のカーボンニュートラルの実現 」という2つの社会価値の創出により、サステナブルな社会の構築に貢献する経営を推 進しています。 当社を取り巻く事業環境が刻 々と、しかも急激に変化する中、当社グループの持続的な成長及び企業価値の向上を図るためには、この変化に 迅速かつ柔軟に対応できる組織体制の構築が重要な経営課題であるとの認識のもと、これまで独立社外取締役の増員、女性取締役の登用によ る多様性の確保、執行役員制度の導入、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会及び実効性評価委員会の設置、業績連動型株式報酬
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/04 12:00 8173 上新電機
2025年度(2026年３月期)第２四半期決算新中期経営計画「JT-2028経営計画」(2026年度～2028年度 ３ヵ年)説明資料 その他のIR
委員会 実効性 評価 委員会 監査等 委員会 1 金谷 隆 平 男 性 代表取締役会長 ( 取締役会議長 ) 委員 2 高橋徹也 男 性 代表取締役 社長執行役員 /CEO 3 山平恵子 女 性 社外取締役 ( 独立役員 ) 委員長 委員 4 河野純子 女 性 社外取締役 ( 独立役員 ) 委員 委員 5 西川清二 男 性 社外取締役 ( 独立役員 ) 委員 6 内藤欣也 男 性 社外取締役監査等委員 ( 独立役員 ) 委員長 委員長 7 𠮷 川和美 女 性 社外取締役監査等委員 ( 独立役員 ) 委員委員委員 8 大槻和子 女 性 社外取締役監査等委員 ( 独立役員 ) 委員 委員 37
08/05 12:30 8173 上新電機
2025年度（2026年3月期）第１四半期決算説明資料 その他のIR
「 成長の力 」 に変える経営体制へと変革する決意を「Joshin」という新商号に込める ‣ 2025 年 6 月 24 日第 77 回定時株主総会において承認 ‣ 変更日 ) 2026 年 4 月 1 日より ガバナンス ■ 「 監査役会設置会社 」から「 監査等委員会設置会社 」への移行 ‣ 業務執行の決定に関する取締役会の権限を大幅に委譲することで意思決定の一層の迅 速化を図る ‣ 取締役会において中長期の経営戦略や資本政策などの企業価値向上に資する事項を重 点的に審議することで、取締役会の実効性向上を図る ‣ 独立社外取締役のみで構成する監査等委員会が業務執行の適法性・妥当性の監査・監
05/27 12:00 8173 上新電機
独立役員届出書 独立役員届出書
上新電機株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 会社名 提出日 2025/5/27 独立役員届出書の 提出理由 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 山平恵子社外取締役 ○ ○ 有 2 河野純子社外取締役 ○ ○ 有 3 西川清二社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 4 内藤欣也社外取締役 ○ ○ 有 5 � 川和美社外取締役 ○ ○ 新任有 6 大槻和子社外取締役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 上新電機株式会社コード 8173 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/24 ・定
05/09 12:30 8173 上新電機
2024年度（2025年3月期）通期決算説明資料 その他のIR
つ、変化を成長の「 力 」に変える経営体制へと変革する決意を 「Joshin」という新商号に込めて、一層の事業拡大と企業価値向 上に取り組んでまいります。 3/57 「 監査役会設置会社 」から「 監査等委員会設置会社 」への移行に関するお知らせ 1. 移行の目的 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、これまで独立社外取締役の増員、女性取締役の登用により取締役会の多 様性を確保し、執行役員制度の導入、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会、実効性評価委員会の設置、業績連動型株式報酬制度の 導入によってコーポレートガバナンス体制の充実に取り組んでまいりました。 当社を取り
04/14 15:30 8173 上新電機
定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
従業員の声、そして変化の激しい経営環境に柔軟に 適応しつつ、変化を成長の「 力 」に変える経営体制へと変革する決意を「Joshin」という新商号 に込めて、一層の事業拡大と企業価値向上に取り組んでまいります。 (2) 監査等委員会設置会社への移行 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、これまで独立社外取締役の増員、女 性取締役の登用により取締役会の多様性を確保し、執行役員制度の導入、社外取締役を過半数とする指 名・報酬委員会、実効性評価委員会の設置、業績連動型株式報酬制度の導入によってコーポレートガバ ナンス体制の充実に取り組んでまいりました。 当社を取り巻く事業環境が刻
03/25 15:30 8173 上新電機
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR
成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、これまで独立社外取締役の増員、女性 取締役の登用により取締役会の多様性を確保し、執行役員制度の導入、社外取締役を過半数とする指名・報 酬委員会、実効性評価委員会の設置、業績連動型株式報酬制度の導入によってコーポレートガバナンス体制 の充実に取り組んでまいりました。 当社を取り巻く事業環境が刻 々と、しかも激しく変化する中、このたびの監査等委員会設置会社への移行 を機に、業務執行の決定に関する取締役会の権限を大幅に委譲することで意思決定の一層の迅速化を図ると ともに、取締役会において中長期の経営戦略や資本政策などの企業価値向上に資する事項を重点的に審議
03/25 15:30 8173 上新電機
役員の人事異動に関するお知らせ その他のIR
知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 氏名新職現職 金谷 隆 平代表取締役会長代表取締役兼社長執行役員 CEO 高橋徹也代表取締役兼社長執行役員 CEO 代表取締役兼副社長執行役員 営業戦略担当 山平恵子社外取締役 ( 独立役員 ) 同左 河野純子社外取締役 ( 独立役員 ) 同左 西川清二社外取締役 ( 独立役員 ) 同左 2. 監査等委員である取締役の候補者 氏名新職現職 内藤欣也社外取締役監査等委員 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 吉川和美社外取締役監査等委員 ( 独立役員 ) 社外監査役 ( 独立役員 ) 大槻和子社外取締役監
11/05 12:30 8173 上新電機
2024年度（2025年3月期）第２四半期決算 説明資料 その他のIR
員のメッセージ掲載 資本コストや株価を意識した経営の実現を新たに掲載 環境価値相関図と生物多様性への対応を新たに掲載 事業ステージに連動する人財像を新たに掲載 従業員エンゲージメントに関するコンテンツを充実 社外取締役全員による座談会を2 年連続で開催 詳しくは、下記のURLをご覧ください。 https://www.joshin.co.jp/ja/csr/archive.html ※ 英語版は、11 月中に英語サイトにて公開予定です 22/33 「JT-2025 経営計画 」 個別戦略の進捗と今後の取り組み 1/10 個別戦略 【2024 年度 】 課題への取り組み 【2024 年度 】 上期
06/27 17:06 8173 上新電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
かつ的確に対応できる経営管理組織 を目指しております。 当社は、関連する業界の動向や営業の現場の実態を熟知し、実効性・効率性のある意思決定を行うため、取締役の多くが業務執行を担当し、 一方で、社内出身者とは異なる多様かつ客観的視点を活用するとともに経営体制の強化と透明性の更なる向上を目的として、独立役員である社 外取締役、社外監査役を多く選任するなど、現在の取締役、監査役制度を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考 えております。 また、株主、投資家の皆さまへは、経営の透明性の観点から、迅速かつ正確な情報開示に努めていきたいと考えております
06/27 09:15 8173 上新電機
有価証券報告書－第76期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 上新電機株式会社 (E03052) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 1 取締役及び当社と委任関係にある執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、業績及び株式価値と当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同様 ) 及び当社と委任関係にある執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬との連動性をより明確にし、当社取締役等が株価上昇によるメ リットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有 することで、中長期的な業績の向上と企業価値の
06/18 15:30 8173 上新電機
弊社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
3 月期 ) について取締役会の実効性評価を行いましたので、その結果 の概要をお知らせいたします。 1) 評価のプロセス 取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役と監査役により構成する「 取締役会評価委員会 」 を設置し、同委員会が主体となって取締役会の実効性に関する調査を実施しました。その集計 結果をもとに、取締役会において取締役会の実効性等の分析及び評価を行い、改善に向けた 施策を決定いたしました。 2) 評価の方法 1アンケート調査の実施 取締役会メンバーである取締役、監査役を対象として、以下の評価カテゴリー毎に複数の項目 からなるアンケート用紙を配布し、回答を得ました。 対象者 回答
06/03 21:45 8173 上新電機
2024年定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会規程、業務分掌規程、稟議決裁規程等の規律に基づき、執行役員への業務執行 の決定に関する権限の移譲を進め、取締役会のモニタリング機能を強化する。 4 取締役及び執行役員は自らの職務執行状況について四半期毎に取締役会に報告する。 5 取締役会の審議をさらに活性化し、経営監督機能を強化するため、独立社外取締役を選任する。 6 変化の激しい経営環境に機敏に対応するため、取締役の任期を1 年とする。 7 業務の効率化のため、必要な電子化を推進する。 (5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 子会社取締役に当社取締役、執行役員及び幹部社員を就任させる。 2 子会社監査役に当社監査役を就