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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.069 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
05/29 13:10 8273 イズミ
臨時報告書 臨時報告書
5 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 45 円総額 3,151,475,100 円 ロ効力発生日 2026 年 5 月 28 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、山西泰明、町田繁樹、山西大輔、田原英樹、青木孝幸、西川正洋、矢野泉、青山 直美及び上垣内猛を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分 30 百万円以内 )から年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分 40 百万円以内 )に改定する。 2
05/27 15:30 8273 イズミ
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 902 円 (4) 処分価額の総額 95,697,690 円 (5) 割当予定先取締役 (※) 5 名 65,325 株 執行役員 19 名 40,770 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報 告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを付与するとともに、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度
05/27 14:12 8273 イズミ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報酬限度額は株主総会の決議 (2026 年 5 月 27 日改定 )により500 百万円 (うち社外取締役分は40 百万円、なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)と定めています。 2021 年 3 月 1 日施行の会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )により、株主総会決議に基づく取締役の報酬等について、取締役の 個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めることが求められたことにより、2021 年 2 月 9 日開催の取締役会において下記のとおり決定しまし た。なお、取締役でない執行役員の個人別の報酬等の決定についても取締役と同様とします。 1. 基本方針 当社
05/27 12:57 8273 イズミ
臨時報告書 臨時報告書
)264-3211( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 財務経理部長向井貴志 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、本日開催の取締役会の決議において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」と いいます。) 及び執行役員に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆 様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の対象取締役 5 名及び当社の執行役員 19 名 ( 以下、総称して「 割 当対象者 」といいます。)に付与される金銭
05/26 12:58 8273 イズミ
有価証券報告書－第65期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナンスの充実に向けて取り組んでいます。 EDINET 提出書類 株式会社イズミ(E03068) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由及び活動状況 a. 企業統治の体制の概要 取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 5 月 26 日 ) 現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成し、任 期を1 年とし業務執行の透明性と経営責任の明確化を図っています。取締役会は、原則として、月 1 回開催し、 充実した審議と取締役の職務執行に関する監督が行われています。取締役 8 名の中から代表取締役 2 名を選定 し、代表取締役の下に取締役を除く