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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 64 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.177 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
11/05 17:46 8273 イズミ
統合報告書 2024 ESGに関する報告書
任 ) 2024 年 5 月 当社取締役 ( 現任 ) 1989 年 4 月 ㈱ 東芝入社 2000 年 4 月 ㈱イーライフ入社、新規事 業開発部長 2004 年 6 月 ㈲スタイルビズ設立、同社 代表取締役 ( 現任 ) 2021 年 5 月 当社取締役 ( 現任 ) 2022 年 8 月 アスクル㈱ 社外取締役 ( 現 任 ) 2023 年 5 月 情報経営イノベーション専 門職大学客員教授 ( 現任 ) 1984 年 4 月 当社入社 2010 年 11 月 当社高松店支配人 2012 年 10 月 当社中央・山陰ゾーン部長 2017 年 9 月 当社カイゼン推進部部長 2021 年
10/15 15:00 8273 イズミ
2025年２月期（FY24）第２四半期（中間期）決算説明会資料 その他のIR
・経営組織や諸制度を整備し、透明性、公正性を高めることを重要な課題の1つと位置づけ ・取締役会の監督機能の強化、財務の信頼性の確保、業務の有効性と効率化の向上に取り組む ・ 「 経営会議 」、「 指名・報酬委員会 」を組成、権限移譲の実効性をさらに向上させる 株主総会 コンプライアンス・ リスク管理委員会 指名・報酬 委員会 サステナビリティ 委員会 情報セキュリティ 委員会 取締役会 取締役内訳 社内 5 名 社外 3 名 〔うち女性 2 名 〕 社外取締役 3 名 西川正洋・・・西川ゴム工業 ㈱ 代表取締役会長 矢野泉・・・広島修道大学学長 青山直美・・・㈲スタイルビズ代表取締役 経営会議 選任・解任 監査 監査役会 選任・解任 監査役内訳 社内 1 名、社外 2 名 〔うち女性 1 名 〕 社外監査役 2 名 会社経営者であり 会計の専門家・ 税務の専門家 38 Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All rights reserved.
07/31 15:28 8273 イズミ
有価証券報告書－第63期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
・取引先・地域社会等のステークホルダーの期待に応えてまいります。 また、中長期的な企業価値向上のため、企業活動の透明性・公正性・生産性を高めることを重要課題として、 経営組織の改革や諸制度の整備及び内部統制システムの充実等を図るコンプライアンス経営を継続的に推進して おり、ステークホルダーに信頼されるコーポレート・ガバナンスの充実に向けて取り組んでいます。 EDINET 提出書類 株式会社イズミ(E03068) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由及び活動状況 a. 企業統治の体制の概要 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成し、任期を2
07/10 11:28 8273 イズミ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
引先・地域社会等のステークホルダーの期待に応えてまいります。 また、中長期的な企業価値向上のため、企業活動の透明性・公正性・生産性を高めることを重要課題として、経営組織の改革や諸制度の整備及 び内部統制システムの充実等を図るコンプライアンス経営を継続的に推進しており、ステークホルダーに信頼されるコーポレート・ガバナンスの充 実に向けて取り組んでいます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-10-(1) 指名・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 指名・報酬委員会は、3 名の社内取締役と3 名の独立社外取締役の計 6 名で構成され、委員長は代
07/09 09:45 8273 イズミ
2024年定時株主総会継続会開催通知及び株主総会継続会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 ・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 14 千株 5 名 社外取締役 ─ ─ 監査役 ─ ─ ( 注 ) 上記のほか、当社執行役員 13 名に対し、8 千株を交付しています。 - 19 - ⑹ その他株式に関する重要な事項 自己株式の取得、消却及び保有 1 自己株式の取得 ・単元未満株式の買取等による取得 普通株式 取得価額の総額 944 株 3 百万円 ( 注 ) 当事業年度における取得自己株式 944 株のうち679 株は単元未満株式の買取によるもので あり、265
06/28 15:00 8273 イズミ
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ その他のIR
18 名 16,171 株 ※ 社外取締役を除きます。 取締役 (※) 5 名 19,991 株 執行役員 18 名 16,350 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品 取引法による臨時報告書を提出して おります。 本自己株式処分については、金融商品 取引法による臨時報告書を提出して おります。 2. 変更の理由 処分予定株式数と実績との差は、自己株式の処分を決定した時点において割当予定であった者につ いて、その権利の一部が失権したことによるものです。 3. 今後の見通し 今回の変更により、当期業績に与える影響は軽微であります。 以 上
06/27 15:00 8273 イズミ
2024年2月期（FY23）決算説明会資料 その他のIR
を通じて企業価値の最大化を図ることで、ステークホルダーの期待に応える ・高い倫理観をもって社会的責任を果たしつつ、地域社会へ貢献 ・経営組織や諸制度を整備し、透明性、公正性を高めることを重要な課題の1つと位置づけ ・取締役会の監督機能の強化、財務の信頼性の確保、業務の有効性と効率化の向上に取り組む ・ 「 経営会議 」、「 指名・報酬委員会 」を組成、権限移譲の実効性をさらに向上させる 株主総会 コンプライアンス・ リスク管理委員会 選任・解任 取締役会 監査役会 選任・解任 指名・報酬 委員会 サステナビリティ 委員会 情報セキュリティ 委員会 取締役内訳 社内 5 名 社外 3 名 社外取締役 3
06/27 12:02 8273 イズミ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
引先・地域社会等のステークホルダーの期待に応えてまいります。 また、中長期的な企業価値向上のため、企業活動の透明性・公正性・生産性を高めることを重要課題として、経営組織の改革や諸制度の整備及 び内部統制システムの充実等を図るコンプライアンス経営を継続的に推進しており、ステークホルダーに信頼されるコーポレート・ガバナンスの充 実に向けて取り組んでいます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-10-(1) 指名・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 指名・報酬委員会は、3 名の社内取締役と3 名の独立社外取締役の計 6 名で構成され、委員長は代
06/06 15:00 8273 イズミ
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
36,341 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,313 円 (4) 処分価額の総額 120,397,733 円 (5) 割当予定先取締役 (※) 5 名 19,991 株 執行役員 18 名 16,350 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報 告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報
06/06 12:21 8273 イズミ
臨時報告書 臨時報告書
】 (082)264—3211( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員財務経理部長田部学 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、本日開催の取締役会の決議において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」と いいます。) 及び執行役員に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆 様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の対象取締役 5 名及び当社の執行役員 18 名 ( 以下、総称して「 割 当対象者 」といいます。)に付与され
05/29 15:19 8273 イズミ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
引先・地域社会等のステークホルダーの期待に応えてまいります。 また、中長期的な企業価値向上のため、企業活動の透明性・公正性・生産性を高めることを重要課題として、経営組織の改革や諸制度の整備及 び内部統制システムの充実等を図るコンプライアンス経営を継続的に推進しており、ステークホルダーに信頼されるコーポレート・ガバナンスの充 実に向けて取り組んでいます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-10-(1) 指名・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 指名・報酬委員会は、3 名の社内取締役と3 名の独立社外取締役の計 6 名で構成され、委員長は代
05/02 17:45 8273 イズミ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・評議員 ( 現任 ) 2022 年 4 月広島修道大学学長 ( 現任 ) 2023 年 6 月広島信用金庫理事 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 広島修道大学学長・商学部教授 学校法人修道学園理事・評議員 広島信用金庫理事 株 主 総 会 参 考 書 類 ■ 所有する当社株式の数 - 株 【 社外取締役候補者とした理由、職務を適切に遂行できると判断した理由及び期待される役割の概要 】 矢野泉氏は、広島修道大学学長として大学運営に広く携わり、組織運営に関する豊富な経験と幅 広い人脈を有しておリます。 同氏は、広島信用金庫の理事となること以外の方法で会社経営に直接関与した経験はあリません
12/12 17:23 8273 イズミ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・取引先・地域社会等のステークホルダーの期待に応えてまいります。 また、中長期的な企業価値向上のため、企業活動の透明性・公正性・生産性を高めることを重要課題として、経営組織の改革や諸制度の整備及 び内部統制システムの充実等を図るコンプライアンス経営を継続的に推進しており、ステークホルダーに信頼されるコーポレート・ガバナンスの充 実に向けて取り組んでいます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-10-(1) 指名・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 指名・報酬委員会は、3 名の社内取締役と3 名の独立社外取締役の計 6 名で構成され、当委員会
06/23 12:00 8273 イズミ
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 22,929 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,265 円 (4) 処分価額の総額 74,863,185 円 (5) 割当先取締役 (※) 5 名 14,444 株 執行役員 13 名 8,485 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 以 上
05/25 15:33 8273 イズミ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
引先・地域社会等のステークホルダーの期待に応えてまいります。 また、中長期的な企業価値向上のため、企業活動の透明性・公正性・生産性を高めることを重要課題として、経営組織の改革や諸制度の整備及 び内部統制システムの充実等を図るコンプライアンス経営を継続的に推進しており、ステークホルダーに信頼されるコーポレート・ガバナンスの充 実に向けて取り組んでいます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-10-(1) 指名・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 指名・報酬委員会は、3 名の社内取締役と3 名の独立社外取締役の計 6 名で構成され、当委員会に
05/25 14:40 8273 イズミ
有価証券報告書－第62期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
採用する理由及び活動状況 a. 企業統治の体制の概要 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成し、任期を2 年とし業務執行の透明性と経営責任の明 確化を図っています。取締役会は、原則として、月 1 回開催し、充実した審議と取締役の職務執行に関する監督 が行われています。取締役 8 名の中から代表取締役 1 名を選定し、代表取締役の下に執行役員 13 名を選任して業 務執行にあたらせています。 取締役会の議長及び構成員は以下のとおりです。 議長 : 山西泰明 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 三家本達也 ( 取締役副社長 )、町田繁樹 ( 取締役副社長 )、 黒本寛
05/24 16:00 8273 イズミ
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
(3) 処分価額 1 株につき 3,265 円 (4) 処分価額の総額 74,863,185 円 (5) 割当予定先取締役 (※) 5 名 14,444 株 執行役員 13 名 8,485 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を 対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度
10/11 17:00 8273 イズミ
2023年2月期（FY22）第２四半期 決算説明会資料 その他のIR
・ リスク管理委員会 選任・解任 取締役会 監査役会 選任・解任 指名・報酬 委員会 サステナビリティ 委員会 情報セキュリティ 委員会 取締役内訳 社内 5 名 社外 3 名 社外取締役 3 名 ( 予定 )※ 似鳥昭雄・・・㈱ニトリホールディングス代表取締役会長 米田邦彦・・・広島修道大学商学部教授 青山直美・・・㈲スタイルビズ代表取締役 経営会議 監査 監査役内訳 社内 1 名、社外 2 名 社外監査役 2 名 会社経営者であり会 計の専門家・ 税務の専門家 44 Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All rights reserved.
06/24 11:00 8273 イズミ
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
お知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 6 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 19,442 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,742 円 (4) 処分価額の総額 53,309,964 円 (5) 割当先取締役 (※) 5 名 12,676 株 執行役員 12 名 6,766 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券届出書を提出しております。 以 上
05/26 11:18 8273 イズミ
有価証券報告書－第61期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
対応すべく、「SM 改革 」、「GMS 改革 」および「グループ経営の強化 」に取り組み、これらの各戦略をDX の推進により支援するとともに、「ESG 戦略 」も推し進めていくこととしています。特にコーポレート・ガバナ ンス体制の強化においては、企業価値の向上を図るとともに、多様性の確保を推進するため、独立社外取締役を増 員するとともに、株式報酬制度を導入しました。さらに、気候変動などの地球環境問題、人権、従業員の健康・労 働環境への配慮などの経営課題を認識し取り組むため、サステナビリティ委員会を組成し、推進・実行する体制を 整えました。 また、外部環境変化への対応として、厳しい状況が継続する