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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.081 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/17 | 15:00 | 8167 | リテールパートナーズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 7,516 株 (3) 割当予定先当社の取締役 (※)8 名 7,516 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 6 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株 主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進 めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決 | |||
| 06/11 | 10:42 | 8167 | リテールパートナーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 討し、実行しております。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主との取引については、必要に応じ、関連する基本取引契約等の締結等に際し、取 | |||
| 05/27 | 11:09 | 8167 | リテールパートナーズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 5 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)11 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、田中康男、池邉恭行、坂本守、宇佐川浩之、 川野友久、青木保、宇多村美彦、斉田敏弥、楠正夫、船 﨑 美智子及び金子淳子の11 名を選任する ものであります。 なお、楠正夫、船 﨑 美智子及び金子淳子の3 氏は社外取締役であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、石下博男の1 名を選任するものであります。 なお、石下博男 | |||
| 05/25 | 13:28 | 8167 | リテールパートナーズ |
| 有価証券報告書－第73期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 業務執行の機能に係る事項 イ取締役会 原則月 1 回、また必要に応じ臨時に開催し、代表取締役社長を議長として、グループの経営状況の確 認、重要事項の決定及び各取締役の業務執行状況の報告を行っております。取締役会は、重要な経営事項 に対する迅速な意思決定、判断を行うため、本有価証券報告書提出日現在において、社内の事情に精通し た取締役 9 名と、社外における経験を生かして当社の経営に参加する社外取締役 5 名の14 名で構成してお ります。 なお、2026 年 5 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 | |||