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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 57 件 ( 41 ～ 57) 応答時間：0.924 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
06/15 15:00 8167 リテールパートナーズ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
) 割当予定先当社の取締役 (※)8 名 8,293 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 6 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株 主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進 めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議しました
05/26 15:02 8167 リテールパートナーズ
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 株主総会が開催された年月日 2021 年 5 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に田中康男、池邉恭行、斉田敏夫、清水実、川野友久、 宇佐川浩之、青木保、坂本守及び吉村猛の9 名を選任するものであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役に河口顕夫、上田和義、柴尾敏夫及び藤井智幸の4 名を選任するものであり ます。 なお、上田和義、柴尾敏夫及び藤井智幸の3 氏は社外取締役であります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である
05/26 13:06 8167 リテールパートナーズ
有価証券報告書－第68期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
状況の確認、重要事項の決定及び各取締役 の業務執行状況の報告を行っております。取締役会は、重要な経営事項に対する迅速な意思決定、判断を 行うため、社内の事情に精通した取締役 9 名と、社外における経験を生かして当社の経営に参加する社外 取締役 4 名の13 名で構成しております。 議長 : 代表取締役社長田中康男 構成員 : 代表取締役副社長池邉恭行、代表取締役会長斉田敏夫、 専務取締役清水実、取締役川野友久、 取締役宇佐川浩之、取締役青木保、 取締役坂本守、取締役吉村猛 ( 社外取締役 )、 取締役監査等委員河口顕夫、取締役監査等委員上田和義 ( 社外取締役 )、 取締役監査等委員藤井智幸
05/26 08:57 8167 リテールパートナーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ご参照ください。 当社は、当会社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は15 名以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。現在、女性も しくは外国人の取締役は選任しておりませんが、取締役会は、当社業務に精通した取締役と社外における豊富な知見を有する社外取締役を組み 合わせており、当社の事業内容、規模等においては知識、経験、能力等全体として十分バランスが取れていると考えております。監査等委員とし ては、弁護士、金融機関経営者や経験者を選任しており、財務・会計、法務に関して十分な知見を有しておるものを確保しております。ジェンダー や国際性面での多様性確保については今後検討
05/13 22:34 8167 リテールパートナーズ
「第６８期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知
「 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 」 末尾 6 行 2. 修正内容 ( 下線部が修正箇所となります。) < 修正前 > なお、当社は 2021 年 2 月 16 日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容 に係る基本方針を定めておりますが、本議案に基づく本割当株式の付与は当該方針に沿う ものであり、本議案をご承認いただいた場合にも、当該方針を変更することは予定してお りません。また、上記のとおり、本割当株式の払込金額は特に有利とならない範囲の金額 とし、希釈化率も軽微であることから、本割当株
05/12 12:52 三井住友信託銀行/第８２回　２０２６年６月３０日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします
05/12 12:51 三井住友信託銀行/第８１回　２０２６年６月３０日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします
05/12 11:36 8167 リテールパートナーズ
法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取 締役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共 に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬額は、2017 年 5 月 25 日開催の第 64 期定時株主総会において、年額 1 億 8,000 万円以内 (ただし、使用人 兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とご承認いただいておりますが、本株主総会では
05/12 11:36 8167 リテールパートナーズ
第６８期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類 監査結果報告の件 2. 第 68 期 (2020 年 3 月 1 日から2021 年 2 月 28 日まで) 計算書類の内容報告の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 監査等委員である取締役 4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬決定の件 以上 - 1 -新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応について ■ 株主総会にご出席される株主様におかれましては、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスク 着用などの感染予防にご協力いただきますよ
05/06 15:00 8167 リテールパートナーズ
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
らせいたします。 なお、上記に関する取締役会決議は、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会での審議・答申 を踏まえたうえで行っております。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)( 以下 「 対象取締 役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主 の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)の報酬額は、2017 年 5 月 25 日
05/06 15:00 8167 リテールパートナーズ
当社の取締役候補者の選任及び子会社役員の異動等に関するお知らせ その他のIR
除く)の選任 (1) 選任の理由 任期満了に伴う異動 (2) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者名 (2021 年 5 月 25 日付 ) 新役職名氏名現役職名 代表取締役社長田中康男重任代表取締役社長 代表取締役副社長池邉恭行重任代表取締役副社長 代表取締役会長斉田敏夫重任代表取締役会長 専務取締役清水実重任専務取締役 取締役川野友久重任取締役 取締役宇佐川浩之重任取締役 取締役青木保重任取締役 取締役坂本守新任 社外取締役 ※1 吉村猛重任社外取締役 ※1 吉村猛氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 1新任取締役候補者の略歴 氏名 さかもと
04/28 09:09 野村アセットマネジメント/財形株投（一般財形５０）、財形株投（一般財形３０）、財形株投（年金・住宅財形３０）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和2年2月4日－令和3年2月1日) 有価証券報告書
務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出
04/28 09:08 野村アセットマネジメント/財形株投（一般財形５０）、財形株投（一般財形３０）、財形株投（年金・住宅財形３０）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞
04/28 09:06 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員で
04/22 09:03 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総