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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 13:28 8214 ＡＯＫＩホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、この3つの経営理念を追求し企業価値を高めるうえ で、コーポレート・ガバナンスが重要であると認識しており、経営管理組織等を強化することで経営の透明性、公正性を高め、健全で効率的な経営 を行うことを基本としております。 そのためには、組織の見直しやリスク管理体制の強化を図るなど内部統制システムを改善するとともに、適切な情報開示と株主の皆様の権利確 保や対話、その他ステークホルダーの皆様との協働等により、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ってまいります。 当社は、監査等委員会設置会社であり、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を 担い、監査等
06/22 16:35 8214 ＡＯＫＩホールディングス
有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
す。 当社は、監査等委員会設置会社であり、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の 適法性、妥当性の監査・監督を担い監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、 取締役会に対する監督・監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図る体制としておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役会は、取締役 13 名 (うち、社外取締役 5 名及び社外監査 等委員 2 名 )で構成され月 1 回、その他臨時取締役会を適宜開催しており、当期において12 回
06/19 15:00 8214 ＡＯＫＩホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
会社等との兼任役員は2 名です。 (2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約や一定の独立性に関する考え方 当社の経営判断等においては、親会社等の取締役が当社取締役の半数に至る状況にはなく、 親会社等との新たな取引については、その適正性や利益相反の有無について親会社等からの 独立性を有する社外取締役が適切に関与し当社取締役会で審議しております。また、当社と の重要な取引関係、事業上の制約もないことから、親会社等からの独立性は確保されている ものと判断しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 重要な取引はありません。 以上