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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 28 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.23 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/07 | 12:00 | 8289 | Ｏｌｙｍｐｉｃグループ |
| 2026年定時株主総会資料(電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 4 普通株式 2,400 株注 4 新株予約権の払込金額 993,600 円注 1 403,000 円注 1 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり800 円 (1 株当たり1 円 ) 注 4 2015 年 6 月 26 日から 2045 年 6 月 25 日まで 新株予約権 1 個当たり400 円 (1 株当たり1 円 ) 注 4 2015 年 12 月 28 日から 2045 年 12 月 27 日まで 行使の条件注 2、3 注 2、3 役員の 保有 状況 取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外 取締役を除く) 社外取締役 ( 監査等委員で | |||
| 05/07 | 12:00 | 8289 | Ｏｌｙｍｐｉｃグループ |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 服審判所所長 2015 年 7 月名古屋国税不服審判所所長 2016 年 5 月当社社外取締役 ( 現任 ) 0 株 - 5 - 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況所有する当社の株式数 6 再任 社外 もり 森 ひで 英 お 雄 (1955 年 1 月 18 日生 ) 1977 年 4 月商工組合中央金庫 ( 現株式会社商工組合中央金庫 ) 入 庫 2008 年 8 月同庫理事 2008 年 10 月同庫取締役常務執行役員 2013 年 6 月同庫代表取締役副社長 2016 年 8 月八重洲商工株式会社代表取締役社長 2018 年 6 月株式会社 | |||
| 04/24 | 16:00 | 8289 | Ｏｌｙｍｐｉｃグループ |
| 取締役候補者および監査役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 取締役候補者 氏名現役職名 ( 再任 ) 大下内徹代表取締役社長 ( 再任 ) 金澤伸幸代表取締役副社長 ( 再任 ) 豊永国彦取締役 ( 新任 ) 安藤崇経営企画部長 (㈱Olympic 常務取締役 ) ( 再任 ) 野田敏幸社外取締役 ( 再任 ) 森英雄社外取締役 ( 再任 ) 小山智社外取締役 ・野田敏幸、森英雄および小山智は社外取締役候補者です。 ・取締役金澤祥貴、木村芳夫および森威文は、本株主総会終結の時をもって任期満了により 退任する予定です。 2. 監査役候補者 氏名現役職名 ( 再任 ) 詫間裕明常勤監査役 ・候補者が選任された場合、監査役は茂木親、詫間裕明、繁桝江里および | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 05/29 | 18:30 | 8289 | Ｏｌｙｍｐｉｃグループ |
| 代表取締役の異動ならびに役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 53 回定時株主総会において、取締役 10 名および監 査役 1 名が再任され、それぞれ就任いたしました。また、株主総会後に開催された取締役会におい て、役員人事について下記のとおり決定いたしました。 新役職名氏名旧役職名 取締役会長金澤良樹代表取締役会長 CEO 代表取締役社長大下内徹代表取締役社長 代表取締役副社長金澤伸幸代表取締役副社長 取締役金澤祥貴取締役 取締役豊永国彦取締役 取締役木村芳夫取締役 取締役森威文取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 野田敏幸取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 森英雄取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 小山智取締役 | |||
| 05/29 | 16:25 | 8289 | Ｏｌｙｍｐｉｃグループ |
| 有価証券報告書－第53期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 体制の充実並びに 業務プロセスの効率化、標準化に取組んでおります。 さらに当社は上場企業として、株主、投資家をはじめあらゆるステークホルダーに対して、迅速かつ正確、公 正な情報開示を行うことに積極的に取り組んでまいります。 1 企業統治の体制 ( 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 ) 当社は、監査役制度を採用しており、会社の機関としては株主総会、取締役会及び監査役会を設置してお ります。 取締役会は、本有価証券報告書提出日現在で10 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、毎 月 1 回開催することを原則とし、公正で透明性の高い経営を実現するために、「 取締役会規 | |||
| 05/02 | 17:00 | 8289 | Ｏｌｙｍｐｉｃグループ |
| 取締役候補者および監査役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部長 取締役人事部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ・野田敏幸、森英雄および小山智は社外取締役候補者です。 2. 監査役候補者 もて ( 重任 ) 茂 氏名現役職名 ぎ 木 ちかし 親 常勤監査役 ・候補者が選任された場合、監査役は茂木親、詫間裕明、繁桝江里および田畑晶司の4 名 となります。 3. 補欠監査役候補者 まつ ( 重任 ) 松 氏名現役職名 おか 岡 けい 啓 ・松岡啓二は補欠の社外監査役候補者です。 じ 二 -( 松岡啓二税理士事務所所長 ) 以上 | |||
| 05/28 | 16:46 | 8289 | Ｏｌｙｍｐｉｃグループ |
| 有価証券報告書－第52期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 関としては株主総会、取締役会及び監査役会を設置してお ります。 取締役会は、本有価証券報告書提出日現在で10 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、毎 月 1 回開催することを原則とし、公正で透明性の高い経営を実現するために、「 取締役会規程 」に則し、業 務執行に係る重要な意思決定は、取締役会で十分な検討を加え審議する体制を運営することで、代表取締役 並びに業務担当取締役の業務執行に関する監督、監視機能を有効に機能させております。 また、当社定款に則し「 取締役会規程 」により、緊急性を要する事案等について、取締役会の書面決議に より即日決議することが可能と定めております | |||
| 05/28 | 16:30 | 8289 | Ｏｌｙｍｐｉｃグループ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| て、取締役 9 名が再選さ れ、新任取締役 1 名および新任監査役 1 名が選任されました。また、株主総会後に開催された取締 役会において、役員人事について下記のとおり決定いたしました。 新役職名氏名旧役職名 代表取締役会長 CEO 金澤良樹代表取締役会長 CEO 代表取締役社長大下内徹代表取締役社長 取締役木村芳夫取締役 取締役森威文取締役 取締役金澤祥貴取締役 取締役金澤伸幸取締役 ( 新任 ) 取締役豊永国彦 -( 株式会社 Olympic 取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 野田敏幸取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 森英雄取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 | |||
| 05/28 | 16:06 | 8289 | Ｏｌｙｍｐｉｃグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。業績連動報酬、自社株報酬等は設定しておりませんが、中 長期的な企業価値向上を意識した経営を促しております。 今後、中長期的な業績と連動する報酬については、採用可否も含めて検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2 客観性・適時性・透明性ある手続に従ったCEOの選任 】 CEOの選任にあたっては、取締役会において社外取締役の助言を得る機会を設けた上で選任することとしております。 【 補充原則 4-3-3 業績等の適切な評価を踏まえたCEOの解任のための客観性・適時性・透明性ある手続の確立 】 CEOの解任につきましては、業績等の評価について取締役会において社外取締役の助言を得る機会を設けた上 | |||
| 04/26 | 17:00 | 8289 | Ｏｌｙｍｐｉｃグループ |
| 取締役候補者および監査役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 -( 株式会社 Olympic 取締役 ) 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ・野田敏幸、森英雄および小山智は社外取締役候補者です。 ・取締役武内勝は、本株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定です。 2. 監査役候補者 たく ( 新任 ) 詫 氏名現役職名 ま 間 ひろ 裕 あき 明 -( 株式会社フォルム顧問 ) ・監査役大永剛史は、本株主総会終結の時をもって辞任により退任する予定です。 ・候補者が選任された場合、監査役は茂木親、詫間裕明、繁桝江里および田畑晶司の4 名 となります。 以上 | |||
| 05/30 | 16:36 | 8289 | Ｏｌｙｍｐｉｃグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。業績連動報酬、自社株報酬等は設定しておりませんが、中 長期的な企業価値向上を意識した経営を促しております。 今後、中長期的な業績と連動する報酬については、採用可否も含めて検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2 客観性・適時性・透明性ある手続に従ったCEOの選任 】 CEOの選任にあたっては、取締役会において社外取締役の助言を得る機会を設けた上で選任することとしております。 【 補充原則 4-3-3 業績等の適切な評価を踏まえたCEOの解任のための客観性・適時性・透明性ある手続の確立 】 CEOの解任につきましては、業績等の評価について取締役会において社外取締役の助言を得る機会を設けた上 | |||
| 05/30 | 16:30 | 8289 | Ｏｌｙｍｐｉｃグループ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| て、取締役 10 名および監 査役 1 名が再選され、新任監査役 1 名が選任されました。また、株主総会後に開催された取締役会 において、役員人事について下記のとおり決定いたしました。 新役職名氏名旧役職名 代表取締役会長 CEO 金澤良樹代表取締役会長 CEO 代表取締役社長大下内徹代表取締役社長 取締役木村芳夫取締役 取締役武内勝取締役 取締役森威文取締役 取締役金澤祥貴取締役 取締役金澤伸幸取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 野田敏幸取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 森英雄取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 小山智取締役 ( 社外取締役 ) ( 非改選 ) 監査役大永剛史監査役 ( 非改選 ) 監査役茂木親監査役 監査役 ( 社外監査役 ) 繁桝江里監査役 ( 社外監査役 ) ( 新任 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 田畑晶司 - ・監査役宮地雄三は、本株主総会終結の時もって任期満了により退任いたしました。 以上 | |||
| 05/30 | 14:17 | 8289 | Ｏｌｙｍｐｉｃグループ |
| 有価証券報告書－第51期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 有価証券報告書提出日現在で10 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、毎 月 1 回開催することを原則とし、公正で透明性の高い経営を実現するために、「 取締役会規程 」に則し、業 務執行に係る重要な意思決定は、取締役会で十分な検討を加え審議する体制を運営することで、代表取締役 並びに業務担当取締役の業務執行に関する監督、監視機能を有効に機能させております。 また、当社定款に則し「 取締役会規程 」により、緊急性を要する事案等について、取締役会の書面決議に より即日決議することが可能と定めております。 書面決議の実施に際しては、取締役全員の同意及び監査役全員に異議のないことを | |||
| 04/28 | 15:00 | 8289 | Ｏｌｙｍｐｉｃグループ |
| 取締役候補者および監査役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ・野田敏幸、森英雄および小山智は社外取締役候補者です。 2. 監査役候補者 しげ ( 重任 ) 繁 た ( 新任 ) 田 氏名現役職名 ます 桝 ばた 畑 え 江 しょう 晶 り 里 じ 司 社外監査役 -( 田畑晶司税理士事務所所長 ) ・繁桝江里および田畑晶司は社外監査役候補者です。 ・候補者が選任された場合、監査役は大永剛史、茂木親、繁桝江里および田畑晶司の4 名 となります。 以上 | |||
| 05/27 | 16:00 | 8289 | Ｏｌｙｍｐｉｃグループ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| て、取締役 7 名および監 査役 1 名が再選され、新任取締役 3 名が選任されました。また、株主総会後に開催された取締役会 において、役員人事について下記のとおり決定いたしました。 新役職名氏名旧役職名 代表取締役会長 CEO 金澤良樹代表取締役会長 CEO 代表取締役社長大下内徹代表取締役社長 取締役木村芳夫取締役 取締役武内勝取締役 取締役森威文取締役 取締役 ( 新任 ) 金澤祥貴 -( 株式会社 Olympic 取締役 ) 取締役 ( 新任 ) 金澤伸幸 - 株式会社ユアペティア 代表取締役社長 取締役 ( 社外取締役 ) 野田敏幸取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 森英雄取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 )( 新任 ) 小山智 - 監査役大永剛史監査役 ( ) ・取締役栗岡威は、本株主総会終結の時もって任期満了により退任いたしました。 ・監査役は大永剛史、茂木親、宮地雄三および繁桝江里の4 名となります。 以上 | |||
| 05/27 | 15:45 | 8289 | Ｏｌｙｍｐｉｃグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。業績連動報酬、自社株報酬等は設定しておりませんが、中 長期的な企業価値向上を意識した経営を促しております。 今後、中長期的な業績と連動する報酬については、採用可否も含めて検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2 客観性・適時性・透明性ある手続に従ったCEOの選任 】 CEOの選任にあたっては、取締役会において社外取締役の助言を得る機会を設けた上で選任することとしております。 【 補充原則 4-3-3 業績等の適切な評価を踏まえたCEOの解任のための客観性・適時性・透明性ある手続の確立 】 CEOの解任につきましては、業績等の評価について取締役会において社外取締役の助言を得る機会を設けた上 | |||
| 05/27 | 12:02 | 8289 | Ｏｌｙｍｐｉｃグループ |
| 有価証券報告書－第50期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制 ( 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 ) 当社は、監査役制度を採用しており、会社の機関としては株主総会、取締役会及び監査役会を設置してお ります。 取締役会は、本有価証券報告書提出日現在で10 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、毎 月 1 回開催することを原則とし、公正で透明性の高い経営を実現するために、「 取締役会規程 」に則し、業 務執行に係る重要な意思決定は、取締役会で十分な検討を加え審議する体制を運営することで、代表取締役 並びに業務担当取締役の業務執行に関する監督、監視機能を有効に機能させております。 また、当社定款に則し「 取締役 | |||
| 04/25 | 13:30 | 8289 | Ｏｌｙｍｐｉｃグループ |
| 取締役候補者および監査役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| -( 株式会社 Olympic 取締役 FD 第 1ブロック長 兼墨田文花店 FD 店長 ) -( 株式会社ユアペティア代表取締役社長 ) 社外取締役 社外取締役 -( 一般社団法人日本建設機械工業会専務理事 ) ・野田敏幸、森英雄および小山智は社外取締役候補者です。 ・代表取締役副社長大下内徹は、本年 5 月 1 日付で代表取締役社長に就任する予定です。 ・代表取締役社長木住野福寿は、本年 4 月 30 日をもって辞任する予定です。 ・取締役栗岡威は、本株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定です。 2. 監査役候補者 おお ( 重任 ) 大 氏名現役職名 なが 永 たけ 剛 し 史 常勤監査役 ・候補者が選任された場合、監査役は大永剛史、茂木親、宮地雄三および繁桝江里の4 名 となります。 以上 | |||
| 11/26 | 14:58 | 8289 | Ｏｌｙｍｐｉｃグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 経営陣の報酬につきましては、役位のほか業績等を考慮して年俸を定めております。業績連動報酬、自社株報酬等は設定しておりませんが、中 長期的な企業価値向上を意識した経営を促しております。 今後、中長期的な業績と連動する報酬については、採用可否も含めて検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2 客観性・適時性・透明性ある手続に従ったCEOの選任 】 CEOの選任にあたっては、取締役会において社外取締役の助言を得る機会を設けた上で選任することとしております。 【 補充原則 4-3-3 業績等の適切な評価を踏まえたCEOの解任のための客観性・適時性・透明性ある手続の確立 】 CEOの解任につきまして | |||