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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 26 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.536 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/07 | 11:30 | 8255 | アクシアル リテイリング |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 浩喜 しげみ 茂美 あつし 厚 よしゆき 好之 としお 敏夫 (2026 年 6 月 24 日付 ) アクシアルリテイリング( 株 ) 取締役 同右 ( 株 )ローリー 代表取締役社長 (2026 年 6 月 24 日付 ) 退任アクシアルリテイリング( 株 ) 社外取締役 (2026 年 6 月 24 日付 ) アクシアルリテイリング( 株 ) 社外取締役・独立役員 ― ― 社会保険労務士・たかの社会保険労務士事務所 代表 (2026 年 6 月 24 日付 ) 退任アクシアルリテイリング( 株 ) 常勤監査役・社外監査役 (2026 年 6 月 9 日付 ) 退任 ( 株 ) 原信 監査役 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 10/30 | 09:45 | 8255 | アクシアル リテイリング |
| INTEGRATED REPORT 2025 ESGに関する報告書 | |||
| できるマークです。 CONTENTS 00 Introduction 03 アクシアルポリシー / グループビジョン 05 アクシアル At a glance 07 事業ポートフォリオ 09 アクシアルのあゆみ 01 全社戦略 12 トップメッセージ 15 価値創造を生み出す経営資本 17 価値創造プロセス 19 マテリアリティ( 重要事項 ) 21 中期経営計画 03 40 環境重点施策 41 TCFD 提言に基づく情報開示 43 地域とともに 04 サステナビリティ ガバナンス 46 CFO メッセージ 47 財務戦略 51 社外取締役メッセージ 53 コーポレート・ガバナンス 59 | |||
| 11/01 | 12:00 | 8255 | アクシアル リテイリング |
| INTEGRATED REPORT 2024 ESGに関する報告書 | |||
| できるマークです。 CONTENTS 目指すこと・経営基本方針グループ概要グランドデザインサステナビリティ経営基盤 3 アクシアルポリシー 27 売上推移と歴史 33 店舗 45 人材 61 コーポレート・ガバナンス 経営基本方針の体系図 29 事業ポートフォリオ 37 商品 51 健康経営 67 役員情報 5 CEOメッセージ 41 技術革新への対応 53 環境経営 69 社外取締役コメント 11 グランドデザイン 43 機能 59 社会貢献活動 71 財務情報 13 グループビジョン 75 非財務情報 15 中期経営計画 77 株式情報 2024 年度グループ年度方針 17 マテリアリティ | |||
| 06/21 | 09:50 | 8255 | アクシアル リテイリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 断、業務執行の監督及び取締役会における意思決定について責任を負い、執行役員は取締役会の決議に基づき執行する業務について責任を 負います。 その概要については、有価証券報告書にて開示しています。 なお、取締役会の決定事項については取締役会規程において定め、各執行役員の業務執行・責任範囲については、職務権限規程において定め ています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の選定にあたり、東京証券取引所の定める基準を満たすことに加え、取締役会における貢献が期待できる人物を独立社 外取締役の候補者として選定するよう努めています。 なお、社外役員の独立性 | |||
| 06/21 | 09:04 | 8255 | アクシアル リテイリング |
| 有価証券報告書－第73期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| グループ全体の企業統治体制 の有効性を確保することを目的として、それぞれの監査役が独任で権限を発揮するとともに、常勤監査役が 日常的にけん制機能を発揮できるよう、監査役会設置会社の形態を採用しております。 加えて、業務執行における意思決定において、独立した立場からの監督が機能するよう、社外取締役を選 任しております。 なお、本有価証券報告書提出日現在、役員の構成は、取締役 9 名、監査役 4 名となっており、取締役のう ち3 名が社外取締役 (うち、1 名は女性 )、監査役のうち2 名が社外監査役であります。 また、当社では、経営に関する意思決定と業務執行の役割を明確化し、企業集団全体の業務執行 | |||
| 06/18 | 17:45 | 8255 | アクシアル リテイリング |
| CSR REPORT 2024 ESGに関する報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制についての模式図 株主総会 報告 報告選任 監査役会 ( 監査役・社外監査役 ) 監査 選任 報告 選任 会計監査人 監査 電気 インプット 180,626MWh 電力会社から購入し、 使用した電力の総量 物流 アクシアルリテイリング グループ 産業廃棄物 アウトプット CO2 96,300t 電気、ガス、燃料の使用に伴って 発生した二酸化炭素の総量 1,730t 再資源化率 74.6% 取締役会 ( 取締役・社外取締役 ) 答申諮問 報告 指名委員会 ( 経営陣幹部候補者指名 ) 【 任意設置機関 】 報酬委員会 ( 経営陣幹部報酬額検討 ) 選任 代表取締役 報告 【 管 | |||
| 05/07 | 11:30 | 8255 | アクシアル リテイリング |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 5 月 7 日 各位 会社名アクシアルリテイリング株式会社 代表者名代表取締役社長・CEO 原和彦 (コード:8255 東証プライム) 問合せ先取締役副社長・CFO 山岸豊後 (TEL.0258-66-6711) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2024 年 5 月 7 日開催の取締役会において、下記のとおり当社グループの役員の異動について決議いた しましたので、お知らせいたします。 記 異動内容 2024 年 6 月 20 日付 氏名新役職名現役職名 うえき 植木 たけゆき 威行 退任 アクシアルリテイリング( 株 ) 取締役 ほそかい 細貝 いわお 巌 退任 アクシアルリテイリング( 株 ) 社外取締役 以上 | |||
| 06/23 | 09:47 | 8255 | アクシアル リテイリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 断、業務執行の監督及び取締役会における意思決定について責任を負い、執行役員は取締役会の決議に基づき執行する業務について責任を 負います。 その概要については、有価証券報告書にて開示しています。 なお、取締役会の決定事項については取締役会規程において定め、各執行役員の業務執行・責任範囲については、職務権限規程において定め ています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の選定にあたり、東京証券取引所の定める基準を満たすことに加え、取締役会における貢献が期待できる人物を独立社 外取締役の候補者として選定するよう努めています。 なお、社外役員の独立性 | |||
| 06/23 | 09:05 | 8255 | アクシアル リテイリング |
| 有価証券報告書－第72期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社体制をとっており、持株会社である当社の支配、管理の下、各関係会社 ( 以下、 各事業会社といいます。)が、当社グループ全体の統一方針に従い、自主性、主体性、独自性を発揮して実 際の事業を広域に行う構成となっております。 このため、当社は、各事業会社の業務執行状況の監視を集約的に行い、当社グループ全体の企業統治体制 の有効性を確保することを目的として、それぞれの監査役が独任で権限を発揮するとともに、常勤監査役が 日常的にけん制機能を発揮できるよう、監査役会設置会社の形態を採用しております。 加えて、業務執行における意思決定において、独立した立場からの監督が機能するよう、社外取締役を選 任してお | |||
| 09/08 | 09:34 | 8255 | アクシアル リテイリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の監督及び取締役会における意思決定について責任を負い、執行役員は取締役会の決議に基づき執行する業務について責任を 負います。 その概要については、有価証券報告書にて開示しています。 なお、取締役会の決定事項については取締役会規程において定め、各執行役員の業務執行・責任範囲については、職務権限規程において定め ています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の選定にあたり、東京証券取引所の定める基準を満たすことに加え、取締役会における貢献が期待できる人物を独立社 外取締役の候補者として選定するよう努めています。 なお、社外役員の独立性判断基準及び | |||
| 06/24 | 09:41 | 8255 | アクシアル リテイリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 執行する業務について責任を 負います。 その概要については、有価証券報告書にて開示しています。 なお、取締役会の決定事項については取締役会規程において定め、各執行役員の業務執行・責任範囲については、職務権限規程において定め ています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の選定にあたり、東京証券取引所の定める基準を満たすことに加え、取締役会における貢献が期待できる人物を独立社 外取締役の候補者として選定するよう努めています。 なお、社外役員の独立性判断基準及び独立社外取締役の選定理由については、有価証券報告書に記載しています。 【 補充原則 4 | |||
| 06/24 | 09:04 | 8255 | アクシアル リテイリング |
| 有価証券報告書－第71期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 約的に行い、当社グループ全体の企業統治体制 の有効性を確保することを目的として、それぞれの監査役が独任で権限を発揮するとともに、常勤監査役が 日常的にけん制機能を発揮できるよう、監査役会設置会社の形態を採用しております。 加えて、業務執行における意思決定において、独立した立場からの監督が機能するよう、社外取締役を選 任しております。 なお、本有価証券報告書提出日現在、役員の構成は、取締役 11 名、監査役 4 名となっており、取締役のう ち4 名が社外取締役 (うち、1 名は女性 )、監査役のうち2 名が社外監査役であります。 また、当社では、経営に関する意思決定と業務執行の役割を明確化し、企 | |||
| 05/06 | 15:00 | 8255 | アクシアル リテイリング |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| まるやま 丸山 つる 水流 いわさき 岩崎 さとう 佐藤 ひとし 仁 まさのり 将範 じゅんたろう 潤太郎 りょうじ 良次 しげみ 茂美 (6 月 14 日付 ) ( 同右 ) ( 退任 ) ( 株 ) 原信 取締役 ( 同右 ) (6 月 23 日付 ) アクシアルリテイリング ( 株 ) 取締役執行役員人事企画部長 (6 月 14 日付 ) ( 株 ) 原信 取締役 (6 月 14 日付 ) ( 株 )ナルス 取締役 (5 月 23 日付 ) 原信ナルスオペレーションサービス ( 株 ) 取締役 ( 同右 ) ( 同右 ) (6 月 23 日付 ) アクシアルリテイリング ( 株 ) 社 | |||
| 12/15 | 09:26 | 8255 | アクシアル リテイリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コードに基づき記載しております。 【 補充原則 1-24. 株主総会における権利行使 】 招集通知の英訳及び議決権の電子行使について、現時点では行っていませんが、2022 年 3 月期に係る株主総会より実施に向けて準備を進め ています。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役の選任状況は、取締役総数 11 名中、独立社外取締役 3 名となっています。現時点において、独立社外取締役の構成割合は3 分 の1に満たない状況ですが、2022 年 3 月期に係る株主総会以後に独立社外取締役の構成割合を3 分の1 以上にする予定です。 個 々の選任状況については、有価証券報告書 | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 06/25 | 11:00 | 8255 | アクシアル リテイリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-11-3. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、取締役会の実効性について、社外取締役及び社外監査役の監視により検証しております。 また、取締役会全体としての実効性に関する評価・分析は、取締役及び監査役に対し調査票を配布して回答を得たのち取締役会にて総括を行う こととしております。 なお、その内容に関する開示につきましては、今後の検討課題といたします。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 当社は、株式の政策保有に関する方針及び政策保有株式に係る議決権行使基準を次のとおり定めており、保有する株 | |||
| 06/25 | 09:35 | 8255 | アクシアル リテイリング |
| 有価証券報告書－第70期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、自主性、主体性、独自性を発揮して実 際の事業を広域に行う構成となっております。 このため、当社は、各事業会社の業務執行状況の監視を集約的に行い、当社グループ全体の企業統治体制 の有効性を確保することを目的として、それぞれの監査役が独任で権限を発揮するとともに、常勤監査役が 日常的にけん制機能を発揮できるよう、監査役会設置会社の形態を採用しております。 加えて、業務執行における意思決定において、独立した立場からの監督が機能するよう、社外取締役を選 任しております。 なお、本有価証券報告書提出日現在、役員の構成は、取締役 11 名、監査役 4 名となっており、取締役のう ち3 名が社外取締役 (う | |||
| 06/24 | 10:12 | 8255 | アクシアル リテイリング |
| CSR REPORT 2021 (Part2) その他 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制についての模式図 報告 選任 株主総会 報告 選任 監査役会 ( 監査役・社外監査役 ) 監査 報告 選任 会計監査人 監査 取締役会 ( 取締役・社外取締役 ) 環境保全効果 環境保全効果の分類環境パフォーマンス指標 ( 単位 ) 事業活動に投入す る資源に関する環 境保全効果 事業活動から排出 する環境負荷及び 廃棄物に関する環 境保全効果 電力使用量 (MWh) ガス使用量 ( 千 m3) 重油使用量 (kl) 灯油使用量 (kl) 軽油使用量 (kl) 水使用量 ( 千 m3) CO2 排出量 (t-CO2) 廃棄物総排出量 (t) 廃棄物最終処分量 (t) 排水量 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||