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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 49 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.188 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/27 | 15:32 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 1 号 【 電話番号 】 0570(078)181( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員福井章 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ヤマダホールディングス(E03139) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 6 月 27 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び役付執行役員並びに当社の完全子 | |||
| 06/27 | 15:30 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 有価証券報告書－第47期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 2022 年 7 月 27 日 ( 注 )3 100,609 966,748,539 24 71,124 24 71,043 2023 年 7 月 27 日 ( 注 )4 114,660 966,863,199 24 71,149 24 71,067 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 530 円 資本組入額 265 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 41/151 ( 注 )2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 523 円 資本組入額 261.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く | |||
| 06/04 | 09:45 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 「第 47 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 正させていただきます。 記 「 第 47 回定時株主総会招集ご通知 」16 ページ (1) 訂正箇所第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 ( 候補者番号 5 長野毅氏の[ 略歴、当社における地位及び担当 ]) (2) 訂正内容 ( 訂正箇所に下線を付しております) 訂正前 訂正後 2020 年 11 月 FOMM 株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 4 月株式会社 FOMM 社外取締役 ( 現任 ) 以上 | |||
| 03/18 | 15:00 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 「監査等委員会設置会社への移行」及び「任意の指名・報酬委員会設置」に関するお知らせ その他のIR | |||
| し、 当社グループの持続的成長、発展のための経営戦略の企画・立案をはじめとした総合的な統制に特 化することで、グループガバナンスの強化を図り、当社グループのさらなる企業価値の向上に努め てまいりました。 また、持株会社化以降、当社グループの「くらしまるごと」 戦略をより強力に推進するため、5 つの事業セグメント(デンキ・住建・金融・環境・その他事業会社 )への経営資源の集約と企業再 編及び組織再編を行ってまいりました。 この度、「 業務執行を行う「 取締役 」」に対する「 過半数を社外取締役で構成する「 監査等委員で ある取締役 」」の監査・監督機能の充実でコーポレート・ガバナンス体制のより一 | |||
| 03/18 | 15:00 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 当社及び株式会社ヤマダデンキの役員人事等についてのお知らせ その他のIR | |||
| 株式会社ヤマダファイナンスサービス 代表取締役社長 ービス代表取締役社長 長野毅取締役兼執行役員 会長室特命担当 統合経営企画室室長 得平司取締役 ( 独立性あり・社外 ) 取締役 ( 独立性あり・社外 ) 光成美樹取締役 ( 独立性あり・社外 ) 取締役 ( 独立性あり・社外 ) 1(2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新職現職 五十嵐誠取締役 ( 監査等委員 ) 常勤監査役 山崎賢治取締役 ( 監査等委員 ) 執行役員監査室室長兼監査一部部長 飯村北取締役 ( 監査等委員 )( 独立性あり・社外 ) 監査役 ( 独立性あり・社外 ) 吉永國光取締役 ( 監査等委員 )( 独立性あり | |||
| 12/27 | 15:06 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、公正な企業活動を実施して、企業価値、株主価値を継続的 に維持向上させていくことであると認識しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立した指名委員会や報酬委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の氏名・報酬等、重要な事項に関する検討を行う場合、 独立社外取締役および社外監査役がそれぞれの専門性と経験を活かして、意見や助言を述べる等、取締役会の管理監督機能の強化に努めて おります。指名委員会・報酬委員会の設置につきましては、引き続き検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 | |||
| 11/14 | 09:06 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 四半期報告書－第47期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金残高 ( 百万円 ) 2023 年 7 月 27 日 114,660 966,863,199 24 71,149 24 71,067 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 427.2 円 資本組入額 213.6 円 割当先当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 9/28(5)【 大株主の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社ヤマダホールディングス(E03139) 四半期報告書 2023 年 9 月 30 | |||
| 07/27 | 15:00 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の発行に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及 び 数 当社普通株式 114,660 株 (2) 発行価額 1 株につき 427.2 円 (3) 発行総額 48,982,752 円 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 46,800 株 及びその人数並びに割 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 67,860 株 り当てる株式の数 (5) 払込期日 2023 年 7 月 27 日 以 上 | |||
| 06/29 | 16:34 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を高め、公正な企業活動を実施して、企業価値、株主価値を継続的 に維持向上させていくことであると認識しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立した指名委員会や報酬委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の氏名・報酬等、重要な事項に関する検討を行う場合、 独立社外取締役および社外監査役がそれぞれの専門性と経験を活かして、意見や助言を述べる等、取締役会の管理監督機能の強化に努めて おります。指名委員会・報酬委員会の設置につきましては、引き続き検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 | |||
| 06/29 | 16:00 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| び数 当社普通株式 114,660 株 (3) 発行価額 1 株につき 427.2 円 (4) 発行総額 48,982,752 円 (5) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 46,800 株 に割り当てる株式の当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 67,860 株 数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して おります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい います。)に対す | |||
| 06/29 | 13:25 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 有価証券報告書－第46期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 87,658 966,647,930 22 71,100 22 71,018 2022 年 7 月 27 日 ( 注 3) 100,609 966,748,539 24 71,124 24 71,043 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 530 円 資本組入額 265 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 ( 注 )2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 523 円 資本組入額 261.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 ( 注 )3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発 | |||
| 11/11 | 09:02 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 四半期報告書－第46期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 71,043 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 487 円 資本組入額 243.5 円 割当先当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 9/28(5)【 大株主の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社ヤマダホールディングス(E03139) 四半期報告書 2022 年 9 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 千株 ) 発行済株式 ( 自 己株式を除 く。)の総数に 対する所有株式 数の割合 (%) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信 託口 ) 東京都港区浜松町 2-11-3 104,064.8 13.16 株式 | |||
| 07/27 | 15:00 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の発行に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及 び 数 当社普通株式 100,609 株 (2) 発行価額 1 株につき 487 円 (3) 発行総額 48,996,583 円 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 41,064 株 及びその人数並びに割 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 59,545 株 り当てる株式の数 (5) 払込期日 2022 年 7 月 27 日 以 上 | |||
| 06/30 | 09:18 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ます。 (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定 ( 現行定款第 16 条 )は不要とな るため、これを削除するものであります。 (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 第 3 号議案取締役 8 名選任の件 山田昇、村澤圧司、小暮めぐ美、福井章、福田貴之、得平司、光成美樹、吉永國光 を取締役に選任するものであります。 なお、得平司、光成美樹、吉永國光は、社外取締役であります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 五十嵐誠を監査役に選任するものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社ヤマダホールディングス | |||
| 06/29 | 16:00 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び数 当社普通株式 100,609 株 (3) 発行価額 1 株につき 487 円 (4) 発行総額 48,996,583 円 (5) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 41,064 株 に割り当てる株式の当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 59,545 株 数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して おります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい います。)に対する | |||
| 06/29 | 15:58 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 高め、公正な企業活動を実施して、企業価値、株主価値を継続的 に維持向上させていくことであると認識しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立した指名委員会や報酬委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の氏名・報酬等、重要な事項に関する検討を行う場合、 独立社外取締役および社外監査役がそれぞれの専門性と経験を活かして、意見や助言を述べる等、取締役会の管理監督機能の強化に努めて おります。指名委員会・報酬委員会の設置につきましては、引き続き検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 | |||
| 06/29 | 13:49 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 有価証券報告書－第45期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 22 日 ( 注 1) 70,532 966,560,272 18 71,077 18 70,995 2021 年 7 月 27 日 ( 注 2) 87,658 966,647,930 22 71,100 22 71,018 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 530 円 資本組入額 265 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 ( 注 )2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 523 円 資本組入額 261.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 (5) 【 所有者別状況 | |||
| 02/10 | 16:30 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| )ヒノキヤグループ取締役会の意思決定 に慎重を期し、( 株 )ヒノキヤグループ取締役会の意思決定における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、 その公正性を担保するとともに、( 株 )ヒノキヤグループ取締役会において本株式交換を行う旨の決定をする ことが( 株 )ヒノキヤグループの少数株主にとって不利益なものでないかどうかについての意見を取得するこ とを目的として、ヤマダホールディングスとの間で利害関係がなく、( 株 )ヒノキヤグループの社外取締役と して( 株 )ヒノキヤグループの事業内容等について相当程度の知見を有し、高度の識見を有すると認められ、 かつ、東京証券取引所に独立役員として届け出ている出口俊一氏 | |||
| 02/10 | 15:00 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 株式会社ヤマダホールディングスによる株式会社ヒノキヤグループの完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ その他のIR | |||
| ングスとの間で利害関係がなく、( 株 )ヒノキヤグループの社外取締役として( 株 )ヒノキヤグルー 9プの事業内容等について相当程度の知見を有し、高度の識見を有すると認められ、かつ、東京証券 取引所に独立役員として届け出ている出口俊一氏及び片山雅也氏、ヤマダホールディングスとの間 で利害関係がなく、( 株 )ヒノキヤグループの社外監査役として( 株 )ヒノキヤグループの事業内容 等について相当程度の知見を有し、高度の識見を有すると認められ、かつ、東京証券取引所に独立 役員として届け出ている長谷川臣介氏及び長澤正浩氏、並びにヤマダホールディングス及び( 株 ) ヒノキヤグループとの間で利害関係がなく | |||
| 12/29 | 13:47 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を高め、公正な企業活動を実施して、企業価値、株主価値を継続的 に維持向上させていくことであると認識しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。なお、独立社 外取締役の構成比率につきましては、ガバナンス体制の更なる強化を踏まえ検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立した指名委員会や報酬委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の氏名・報酬等、重要な事項に関する検討を | |||