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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/26 10:00 9861 吉野家ホールディングス
有価証券報告書－第66期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
あ ると考えて取り組んでいます。 そのために、株主をはじめ、お客様、従業員、お取引先、地域社会等、様 々なステークホルダーとの良好な関 係維持・発展に努めるとともに、株主、投資家の皆様に対し、迅速かつ積極的な情報開示 ( 決算説明会、国内外 におけるIR 活動、ホームページによる情報公開等 )に努め、経営の透明性を高めていきます。 2 企業統治の体制 (2023 年 5 月 26 日現在 ) (ⅰ) 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会の各機関を設置しています。 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む下記の5 名で構成されており
05/25 13:23 9861 吉野家ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、コーポレートガバナンス報告書および当社ホームページに開 示しています。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬の決定方針は、社外取締役を中心に構成される報酬諮問委員会による答申を受けて、取締役会にて決定しています。個別報酬に ついても、報酬諮問委員会において、取締役個 々の役位、職責及び当該事業年度の業績に応じて判断し、これを取締役会に答申し、取締役会に て決定することとしています。当社取締役の報酬の決定方針は、当社 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」に記載の通
04/12 16:00 9861 吉野家ホールディングス
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続のお知らせ その他のIR
を明らかにし、これらを適切に開示する ことにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為 を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排 除するため、独立委員会規程 (その概要については別紙 2をご参照下さい。)に従い、当社社 外取締役および社外監査役、または社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護 士、公認会計士もしくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の業務執行を行う経営陣 から独立した者のみから構成される独立委員会 ( 以下 「 独立委員会 」とい
05/27 16:00 9861 吉野家ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 21,150 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,396 円 (4) 処分総額 50,675,400 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (6) その他 取締役 3 名 9,180 株 執行役員 10 名 9,676 株 当社子会社取締役 2 名 2,294 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 届出書の効力発生を条件としております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役 員並びに当社子会社の取締役 ( 以下
05/27 15:00 9861 吉野家ホールディングス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
、2017 年 4 月 11 日開催の取締役会及び2017 年 5 月 25 日開催の第 60 期定時株主総会において導入すること が決議された「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)を踏まえ、2022 年 5 月 27 日開催の 取締役会決議に基づき行われるものです。なお、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、本制度に 基づき、当社の第 66 期事業年度 (2022 年 3 月 1 日 ~2023 年 2 月 28 日 )の譲渡制限付株式取得の出資財産とする ための金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として割当予定先である当社の取締役 ( 社
05/27 12:46 9861 吉野家ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、コーポレートガバナンス報告書および当社ホームページに開 示しています。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬の決定方針は、社外取締役を中心に構成される報酬諮問委員会による答申を受けて、取締役会にて決定しています。個別報酬に ついても、報酬諮問委員会において、取締役個 々の役位、職責及び当該事業年度の業績に応じて判断し、これを取締役会に答申し、取締役会に て決定することとしています。当社取締役の報酬の決定
05/27 10:00 9861 吉野家ホールディングス
有価証券報告書－第65期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
主をはじめ、お客様、従業員、お取引先、地域社会等、様 々なステークホルダーとの良好な関 係維持・発展に努めるとともに、株主、投資家の皆様に対し、迅速かつ積極的な情報開示 ( 決算説明会、国内外 におけるIR 活動、ホームページによる情報公開等 )に努め、経営の透明性を高めていきます。 2 企業統治の体制 (2022 年 5 月 27 日現在 ) 1. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会の各機関を設置しています。 当社の取締役会は、社外取締役 3 名を含む下記の6 名で構成されており、毎月 1 回開催され、必要に応じて委 員会
11/26 16:26 9861 吉野家ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ています。【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 当社の経営理念、中期経営計画については、当社ホームページ、事業報告等において開示しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスコードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、コーポレートガバナンス報告書および当社ホームページに開 示しています。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬の決定方針は、社外取締役を中心に構成
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制