開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.052 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/27 | 16:09 | 9890 | マキヤ |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、本取引に関する検討を行うに当たり手続きの公正性を確保する観点から、当社は、2026 年 3 月 10 日付の当社取締役会決議により、本取引の実施の是非を検討する体制として、独立性を有する社外取締役 1 名 ( 阪口裕司氏 ) 及び社外取締役 ( 監査等委員 )2 名 ( 向眞生氏及び志方和歌子氏 )から構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)の設置について決議し、同日、本特別委員会を設置いたしました。なお、当社の 社外取締役である戸野谷宏氏については、当社一部店舗においてガスの供給契約を締結している静岡ガス株式会社の 特別顧問を兼任しており、当社との間で利害関係を | |||
| 05/26 | 17:00 | 9890 | マキヤ |
| 自己株式に係る取得及び公開買付け、第三者割当による自己株式の処分、神戸物産との資本業務提携、主要株主である筆頭株主・その他の関係会社の異動 株主異動 | |||
| り手続きの公正性を確保する 観点から、当社は、2026 年 3 月 10 日付の当社取締役会決議により、本取引の実施の是非を検討する体制とし て、独立性を有する社外取締役 1 名 ( 阪口裕司氏 ) 及び社外取締役 ( 監査等委員 )2 名 ( 向眞生氏及び志方和 歌子氏 )から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の設置について決議し、同日、本特 別委員会を設置いたしました。なお、当社の社外取締役である戸野谷宏氏については、当社一部店舗において ガスの供給契約を締結している静岡ガス株式会社の特別顧問を兼任しており、当社との間で利害関係を有する 可能性があることから | |||
| 05/26 | 15:38 | 9890 | マキヤ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 子を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の 額を年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分は20 百万円以内 )とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 40 百万円以 内とするものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に 関 | |||