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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.155 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 12:19 7937 ツツミ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
するよう、客観性・透明性ある手続きに従い、報酬制度を設計 し、具体的な報酬額を決定しております。その際、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬も選択肢として検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会等を設置しておりません。なお、現在独立社外取締役 2 名を選 任していただいております。経営陣幹部・取締役の指名・報酬等の特に重要な事項に関する検討に際しては、独立社外取締役の適切な関与・助 言を得ることとしております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 当社は、政策保有株式
06/25 14:07 7937 ツツミ
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 有価証券報告書 当社の取締役会は、当社定款に基づき代表取締役社長互智司氏が議長を務めております。その他の構成員 は、取締役岡野勝美氏、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 渡邉新一郎氏、社外取締役 ( 監査等委員 ) 柿沼佑一氏及 び社外取締役 ( 監査等委員 ) 上村敦氏の計 5 名の取締役で構成されております。また、当社は経営の基本方 針やその他の重要事項を決定する定例取締役会を原則として月に1 回開催するほか、経営環境の変化に迅速 な対応と意思決定ができるよう必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 当社の監査等委員会は、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 渡邉新一郎氏が議長及び委員長を務