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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.05 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 13:00 | 9904 | ベリテ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、ジャベリ・アルパン・キルティクマール、鈴木勇、雛元克彦、福谷尚久、森田大介を 選任するものであります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、阿部稔、宇田川滝也を選任するものであります。 第 3 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 2 名に対し、取締役賞与総額 24,000,000 円を支給するものであ ります。 第 4 号議案取締役の報酬限度額改定の件 取締役の報酬限度額を年額 150 百万円以内 (ただし、使用人給 | |||
| 06/22 | 13:40 | 9904 | ベリテ |
| 有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンス強化 当社は、持続的な成長と企業価値の最大化に向け、経営の健全性および透明性の高度化を最重要課題と位置づけ ております。具体的には、独立社外取締役の知見による監督機能の強化に加え、ガバナンス委員会が親会社グルー プとの取引における公平性・妥当性を厳格に審議いたします。あわせて、内部監査部門のリソース拡充と専門人材 の育成により実効性を担保するとともに、組織横断的なコミュニケーションを活性化し、グループ間取引の可視化 と意思決定プロセスの適正化を継続的に推進してまいります。 6/63 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 (1)ガバナンス 当社の事業の最大のリスクは、持続可能な商品の | |||