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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.202 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/02 | 15:46 | 9948 | アークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-21. 経営陣の報酬 】 当社の取締役の報酬は、現在、基本報酬、業績連動報酬 ( 賞与 ) 及び退職慰労金により構成されております。当社は取締役の報酬の透明性及び 客観性を高めるため、独立社外取締役が過半数となる指名・報酬委員会を設置しており、その報酬制度の設計に当たっては、指名・報酬委員会 の助言を得て検討し、取締役会で決議しております。なお、当社は短期的なインセンティブとして業績連動報酬 ( 賞与 )を導入しておりますが、持続 的な成長と中長期的な企業価値に資する株式報酬制度の導入など、現在検討を重ねております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1 | |||
| 05/28 | 16:33 | 9948 | アークス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 3 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )と監査役 4 名に対し、役員賞与総額 20,930,000 円 ( 社外取締役以外の取締役分 15,480,000 円、社外取締役分 2,700,000 円、監査役分 2,750,000 円 )を支 給する。なお、各取締役に対して支給する具体的金額、支給の時期及び方法等は取締役会に、各監査 役に対して支給する具体的金額、支給の時期及び方法等は監査役の協議に一任する。 第 4 号議案当社株式の大規模買付行為に関する対応方針 ( 買収への対応方針 ) 継続の件 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針 ( 買収への | |||
| 05/26 | 15:00 | 9948 | アークス |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続承認及び独立委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社代表取締役社長 2013 年 6 月同社代表取締役会長 2015 年 6 月 ㈱メディカルシステムネットワーク社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 5 月当社社外取締役 ( 現任 ) 上記、各独立委員と当社の間には特別の利害関係はありません。 なお、社外取締役小池明夫氏及び社外監査役髙嶋智氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、 独立役員として届け出ております。 以上 2 | |||
| 05/25 | 15:50 | 9948 | アークス |
| 有価証券報告書－第65期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 性を確保することを目的として、監査役制度を採用しており、取締役会と監査 役会による業務執行監督及び監視を行っております。役員は提出日 (2026 年 5 月 25 日 ) 現在取 締役 8 名、監査役 4 名で構成されており、このうち取締役 3 名、監査役 2 名は社外からの選任 であります。また、当社は、職務の執行をより迅速に行い、かつその責任を明確にするため、 執行役員制度を導入しております。 イ. 取締役会 取締役会は、提出日 (2026 年 5 月 25 日 ) 現在取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成されております。少なくと | |||
| 05/21 | 12:00 | 9948 | アークス |
| 第65期定時株主総会招集ご通知の一部変更のお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| たします。独立委員会の委員は 3 名以上とし、公正で中 立的な判断を可能とするため、当社の業務執行から独立している社外取締役、社外監査役又は社外 有識者 ( 注 )のいずれかに該当する者の中から選任します。独立委員会の委員は、当社取締役会に て決定次第、お知らせいたします。独立委員会の委員には、社外取締役の小池明夫氏、社外監査役 の髙嶋智氏、社外有識者としての堀達也氏が就任する予定です。( 略歴につきましては、別紙 3 を ご参照ください。) 【 変更後 】 大規模買付ルールが遵守されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該 大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の | |||