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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.078 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/29 10:47 9956 バローホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、添付資料のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書における「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」【 取締役報酬関係 】に記載のとおりであります。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 1 方針 ・監査等委員でない取締役候補については、専門知識を有し、マネジメント能力・経営判断能力が優れていること、また重要な業務 執行者・中核事業会社の責任者を担う者を指名しております。社外取締役候補
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/25 15:32 9956 バローホールディングス
有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
年度よりサステナビリティ課題への取り組みを進めるべくグループ事業会社の推進 メンバーにて構成された、社会貢献・SDGs 分科会の「エネルギー・水分科会 」において、エネルギーに係る 環境課題と事業活動に関連の深いグループ会社の推進責任者を中心に活動を進めております。2021 年度は分科会 活動の進捗を半期ごとにグループ経営執行会議に報告しております。2022 年 3 月より取締役会の下部組織に「 社 会貢献サステナビリティ委員会 」を設置し、気候変動問題への組織体制と取り組みを強化いたしました。なお、 同委員会は業務執行取締役で構成され、常勤監査等委員、社外取締役も出席し、意見を述べることがで