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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.103 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/24 15:00 9959 アシードホールディングス
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
び株式数当社普通株式 25,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 905 円 (4) 処分価額の総額 23,349,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)2 名 4,800 株 当社子会社であるアシード株式会社の取締役 5 名 6,600 株 当社子会社であるアシードブリュー株式会社の取締役 4 名 6,000 株 当社子会社であるアシードビバレッジプラス株式会社 の取締役 2 名 3,000 株 当社子会社であるロジックイノベーション株式会社の取締役 1 名 1,200 株 当社子会社である静岡ローストシステム株式会社の取締役 3 名 4,200 株 ※ 監査等委員及び社外取締役を
06/23 12:07 9959 アシードホールディングス
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(a) 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査等委員会制 度を採用しております。 ・取締役会 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役会は7 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成さ れており、代表取締役社長を議長とし、毎月 1 回の定例取締役会に加え、随時必要に応じて臨時取締役会を開 催しております。また、代表取締役社長と社外取締役全員との定期的な面談も実施し、経営の監督・監視機能 の充実に努めております。 取締役会は経営全般に関する重要事項についての意思決定機関であると同時に業務執