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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 40 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.243 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/22 | 16:42 | 7462 | ＣＡＰＩＴＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ために、コーポレート・ガバナンスは経営上の重要な課題の一つであると考えております。 そのために内部統制の整備等による「 法令違反行為の未然防止 」を図り、社外取締役の選任等による「 取締役会及び監査等委員会の機能強化 」 、決算情報の早期化等による「デスクロ―ジャーの充実 」に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳 】 招集通知の英訳につきましては海外投資家比率が高くないため、現時点では実施しておりませんが、将来、海外投資家比率が充分に高まった 場合は別途検討の上、実施出来れば | |||
| 12/08 | 12:00 | 7462 | ＣＡＰＩＴＡ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 CAPITA コード 7462 提出日 2021/12/8 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 独立役員の複数選任のため 2121/12/22 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 川島正暉社外取締役 ○ ○ 指定有 2 浦勝則社外取締役 ○ ○ 有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動 | |||
| 09/28 | 14:53 | 7462 | ダイヤ通商 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の一つであると考えております。 そのために内部統制の整備等による「 法令違反行為の未然防止 」を図り、社外取締役の選任等による「 取締役会及び監査等委員会の機能強 化 」、決算情報の早期化等による「デスクロ―ジャーの充実 」に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、上記の基本的な考え方に基づき、JASDAQ 上場会社としてコーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施していると判断してお ります。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) HER 投資事業有限責任 | |||
| 09/01 | 15:47 | 7462 | ダイヤ通商 |
| 販売用不動産の取得に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、記載すべき資本関係、取引関係及び関連当事者取引への該当 状況はありません。人的関係については、当社監査等委員である取締役一名が相手先の社外取締 役を兼務しており利害関係を有することから、当該監査等委員である取締役は当該取得に関する 決議の議決に含めておりません。 6. 業績に与える影響 上記販売用不動産の取得が今期の当社財務および業績等に与える影響は軽微であります。開示す べき事項が発生した場合は速やかに開示してまいります。 以上 | |||
| 08/27 | 09:11 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 07/28 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックスファンド（確定拠出年金向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議 | |||
| 07/19 | 17:00 | 7462 | ダイヤ通商 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営上の重要な課題の一つであると考えております。 そのために内部統制の整備等による「 法令違反行為の未然防止 」を図り、社外取締役の選任等による「 取締役会及び監査等委員会の機能強 化 」、決算情報の早期化等による「デスクロ―ジャーの充実 」に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、上記の基本的な考え方に基づき、JASDAQ 上場会社としてコーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施していると判断してお ります。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) HER | |||
| 06/28 | 13:43 | 7462 | ダイヤ通商 |
| 有価証券報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| ダイヤ通商株式会社 (E03252) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は、コーポレートガバナンスの充実を図るため、2021 年 6 月 25 日開催の第 72 回定時株主総会決議により、同 日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。 当社における企業統治の体制は次のとおりであります。 なお内容については、本報告書提出日現在における状況を記載しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は監査等委員である取締役を除く取締役 3 名 (うち社外取締役なし)および監査等委員である 取締役 3 名 (うち社外取締役 2 | |||
| 06/28 | 12:00 | 7462 | ダイヤ通商 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 ダイヤ通商株式会社コード 7462 提出日 2021/6/28 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 浦勝則 社外取締役 ○ ○ 新任有 2 川島正暉社外取締役 ○ 新任 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 06/10 | 10:35 | 7462 | ダイヤ通商 |
| 第７２回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 年 5 月株式会社ファイブスター設立代表取締役 ( 現任 ) 2018 年 6 月アートプラン株式会社取締役 ( 現任 ) 2021 年 3 月当社社外監査役 ( 現任 ) 監査等委員である社外取締役の候補者とした理由 川島正暉氏は公認会計士・税理士としての経験と専門知識を有しており、会計・税務の専 門家として客観的な立場から当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、監 査等委員である社外取締役での選任をお願いするものであります。 ― 13 ―候補者番号 3 浦勝則 (うらかつのり) 新任社外 生年月日 1978 年 3 月 14 日 所有する当社の株式数 0 株 略歴、地位、担当 | |||
| 05/25 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・日経２２５ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 21/64(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内 | |||
| 05/24 | 16:00 | 7462 | ダイヤ通商 |
| 監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| の削除。 2 社外取締役および監査役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を、取締役 ( 業務執行取 締役であるものを除く。)との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定への変更。 (2) 変更の内容 変更内容は別紙のとおりです。 (3) 変更の日程 定款変更のための株主総会開催日 2021 年 6 月 25 日 ( 予定 ) 定款変更の効力発生日 2021 年 6 月 25 日 以上【 別紙 】 現行定款 第 1 条総則 第 1 条 ~ 第 4 条 ( 条文省略 ) ( 下線は変更部分を示します) 変更案 第 1 章総則 第 1 条 ~ 第 4 条 ( 現行どおり) 第 2 章株式 | |||
| 05/21 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 75/121(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460 | |||
| 05/20 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 89/139(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内容及び営業の概況 < 更新後 > 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行 | |||
| 05/20 | 09:00 | 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５（確定拠出年金向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| ・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され | |||
| 08/31 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２０回２０２５年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員 9 名 (うち社 | |||