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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 7 件 ( 1 ～ 7) 応答時間：0.314 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/29 | 15:30 | 7512 | イオン北海道 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| の親会社であるイオン株式会社 の顧問であり、特に「ディスカウント 事業 」をはじめとする豊富な経験と 実績を当社の経営に反映させるため 社外取締役 柚木和代 イオン九州株式会社 社外取締役 企業経営に関する豊富な経験と幅広 い見識が当社の企業価値の向上に資 すると判断したため 常勤監査役 齋藤達也 株式会社未来屋書店 監査役 グループ企業の多様な業務経験から 財務・経営管理に精通しており、その 見識・経験を当社の監査体制強化に 反映させるため 出向者の受入状況 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 部署名 人数 出向元の親会社等又は そのグループ企業名 本社 13 名イオンリテール株式会社 | |||
| 05/29 | 14:03 | 7512 | イオン北海道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ホームページ、決算説明資料等に開示しておりますが、今後更に充実させてまいります。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を本報告書に、また、「コーポレートガバナンス基本方針 」を定め、当社ホームページに 開示しております。 (ⅲ) 当社は取締役の指名・報酬の諮問委員会として「 独立役員会議 」を設置しています。同会議は、取締役等の人事や報酬等を審議す ることにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保して、コーポレートガバナンスの強化を図ることを目的とし、取締役会決議 により取締役及び監査役より選任された5 名以上の委員 ( 過半数は独立社外取締役・独立社外監査役 )で構成される | |||
| 05/22 | 11:24 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2026/02/10－2026/03/31) 親会社等状況報告書 | |||
| ホールディングス) 代表社員 CEO 2012 年 8 月株式会社アルク代表取 締役社長 2016 年 5 月株式会社大洋システム テクノロジー( 現 : 株式会社デジタル フォルン、以下同 じ) 執行役員 CSO 2016 年 9 月同社取締役副社長 2018 年 6 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 取締役会長 ( 社外取 締役 ) 2019 年 1 月株式会社大洋システム テクノロジー取締役 2019 年 2 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 代表取締役会長 2019 年 4 月同社代表取締役社長 2020 年 11 月国立大学法人筑波大学 大学院人文社会ビジ ネス科学学術院国 | |||
| 05/21 | 15:30 | 7512 | イオン北海道 |
| 「当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要」について その他のIR | |||
| 督的な視点での関与強化が期待されています。さらに、独立役員会議に おいては、CEO および社外取締役のサクセッションに関する体系的な議論や、報酬・評価、運営の透明 性向上について、継続的な検討が必要です。 3. 今後の対応 当社取締役会は、この評価結果を踏まえ、2026 年度は取締役会における中長期視点での経営戦略およ び個別戦略に関する議論の強化、取締役会付議資料の高度化、社内取締役の役割認識の共有やオンボー ディング支援について検討してまいります。さらに、独立役員会議においては、サクセッションおよび 報酬・評価、活動内容の透明性向上について、検討してまいります。 今後とも、取締役会の「 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定 」による「 持続的な成長と中長期的な 企業価値向上 」を図ってまいります。 以上 | |||
| 05/21 | 15:30 | 7512 | イオン北海道 |
| 代表取締役及び役員の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ※1 非常勤取締役 非常勤取締役 ※1 社外取締役 ( 独立役員 ) ※2 社外取締役 ( 独立役員 ) ※2 社外取締役 ( 独立役員 ) ※2 社外取締役 ( 独立役員 ) ※2 常勤監査役 ( 社外監査役 )※2 非常勤監査役 ※1 社外監査役 ( 独立役員 ) ※2 社外監査役 ( 独立役員 ) ※2 「※1」は、新任です。 「※2」は東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する社外取締役及び社外監査 役です。 以上 | |||
| 05/21 | 15:30 | 7512 | イオン北海道 |
| 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について その他のIR | |||
| 株当たり1 円とする新株予約権 を公正価値で発行するものです。 2. 新株予約権発行の要領 (1) 新株予約権の名称 イオン北海道株式会社第 26 回新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 2026 年 5 月 21 日開催の株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 (5 名。社外取 締役を除く。)に 460 個を上限に割り当てる。 (3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の1 個当たりの目的たる株式の種類及び数 ( 以下、「 付与株式数 」という。)は、 当社普通株式 100 株 | |||
| 05/15 | 09:10 | 7512 | イオン北海道 |
| 有価証券報告書－第48期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 2022 年 4 月 8 日 2023 年 4 月 12 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 4 名 ( 社外取締役を除く) 取締役 4 名 ( 社外取締役を除く) 取締役 4 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 132[132] 61[61] 181[181] 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 普通株式 13,200[13,200] ( 注 )1 普通株式 6,100[6,100] ( 注 )1 普通株式 18,100[18,100] ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1 1 1 新株予約権の行使期間 | |||