開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 66 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.454 秒

ページ数：　4 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/09 13:30 7512 イオン北海道
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR
役 ( 社外取締役 ) 廣部眞行現取締役 ( 社外取締役 ) 樋泉実現取締役 ( 社外取締役 ) 柚木和代現取締役 ( 社外取締役 ) (4) 退任予定取締役及び監査役 代表取締役社長青栁英樹氏、監査役西松正人氏は、2026 年 5 月 21 日開催予定の定時 株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定です。 【 代表取締役社長候補者の略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) こてらひろゆき 小寺博之 (1968 年 4 月 11 日 ) 【 新任取締役候補者の略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) ばんどうさとし 坂東聡 (1964 年 6 月 24 日 ) 略歴、地位、担当及び法人等の代表状況
04/09 13:30 7512 イオン北海道
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について（発行個数等確定） その他のIR
利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。 2 (12) 新株予約権証券の発行 新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わ ないものとする。 (13) 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び 資本準備金 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の 額は1 株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる) とし、増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (14) 新株予約権の対象者及びその人数 2025 年 5 月 20 日開催の株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 5 名 ( 社外取締 役を除く)に割り当てる。 (15) 新株予約権の割当日 2026 年 4 月 30 日とする。 以上 3
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/15 09:08 7512 イオン北海道
半期報告書－第48期(2025/03/01－2026/02/28) 半期報告書
) (2025 年 10 月 15 日 ) 普通株式 139,420,284 139,420,284 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 東京証券取引所 (スタンダード市場 ) 札幌証券取引所 内容 単元株式数 100 株 計 139,420,284 139,420,284 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2025 年 4 月 11 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 3( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 105 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式
05/30 15:08 7512 イオン北海道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」を設置しています。同会議は、取締役等の人事や報酬等を審議す ることにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保して、コーポレートガバナンスの強化を図ることを目的とし、取締役会決議 により取締役及び監査役より選任された5 名以上の委員 ( 過半数は独立社外取締役・独立社外監査役 )で構成されるものとしています。 同会議における審議・答申事項は以下の通りです。 1. 取締役等の人事 ( 選解任 )に関し、取締役会の諮問に基づき審議・答申する事項 ・株主総会に提出する取締役、監査役の選任・解任に関する議案の原案の内容 ・代表取締役、取締役会長、取締役社長、顧問の選定・解職の原案 ・執行役員
05/26 15:30 7512 イオン北海道
支配株主等に関する事項について その他のIR
ります。 また 2025 年 5 月 30 日現在、当社取締役 10 名、監査役 4 名のうち、4 名が親会社等で兼務して おります。役員の兼務状況 (2025 年 5 月 26 日現在 ) 役職 氏名 親会社等又は そのグループ会社の役職 就任理由 非常勤取締役 古澤康之 イオン株式会社 執行役 GMS 担当 イオンリテール株式会社 代表取締役社長 イオン九州株式会社 取締役 イオンネクスト株式会社 取締役 特定関係事業者であるイオン株式会 社の執行役であり、グループGMS 担当としての豊富な経験と幅広い見 識を当社の経営に反映させるため 社外取締役 柚木和代 イオン九州株式会社 社外取締役 企
05/21 09:23 7512 イオン北海道
有価証券報告書－第47期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
単元株式数 100 株 計 139,420,284 139,420,284 - - 21/104 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 イオン北海道株式会社 (E03268) 有価証券報告書 決議年月日 2019 年 4 月 10 日 2019 年 4 月 10 日 2020 年 4 月 10 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) マックスバリュ北海道 株式会社元第 10 回新 株予約権者 5 名 マックスバリュ北海道 株式会社元第 11 回新 株予約権者 6 名 取締役 3 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個
05/20 15:00 7512 イオン北海道
役員の決定に関するお知らせ その他のIR
締役 監査役 監査役 監査役 監査役 あおやぎ 青栁 やまもと 山本 こてら 小寺 こんどう 近藤 た 田 ばな 花 ふるさわ 古澤 なかた 中田 ひろべ 廣部 と 樋 いずみ 泉 ゆのき 柚木 さいとう 齋藤 にしまつ 西松 みずの 水野 にしかわ 西川 記 ひでき 英樹 おさむ 治 ひろゆき 博之 たく 卓 こういち 康一 やすゆき 康之 みちこ 美知子 まさゆき 眞行 みのる 実 かずよ 和代 たつや 達也 まさと 正人 かつや 克也 かつゆき 克行 代表取締役社長 商品本部長 営業本部長 ※1 ディベロッパー本部長 ※1 管理本部長 ※1 非常勤取締役 ※1 社外取締役 ( 独立
05/20 15:00 7512 イオン北海道
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について その他のIR
株当たり1 円とする新株予約権を公正価 値で発行するものです。 2. 新株予約権発行の要領 (1) 新株予約権の名称 イオン北海道株式会社第 25 回新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 2025 年 5 月 20 日開催の株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 (5 名。社外取 締役を除く。)に 460 個を上限に割り当てる。 (3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の1 個当たりの目的たる株式の種類及び数 ( 以下、「 付与株式数 」という。)は、 当社普通株式 100 株
04/11 15:30 7512 イオン北海道
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について（発行個数等確定） その他のIR
、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。 2 (12) 新株予約権証券の発行 新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わ ないものとする。 (13) 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び 資本準備金 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の 額は1 株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる) とし、増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (14) 新株予約権の対象者及びその人数 2024 年 5 月 22 日開催の株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 3 名 ( 社外取締 役を除く)に割り当てる。 (15) 新株予約権の割当日 2025 年 4 月 30 日とする。 以上 3
10/11 09:25 7512 イオン北海道
半期報告書－第47期(2024/03/01－2024/08/31) 半期報告書
) (2024 年 10 月 11 日 ) 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協 会名 内容 普通株式 139,420,284 139,420,284 東京証券取引所 (スタンダード市場 ) 札幌証券取引所 単元株式数 100 株 計 139,420,284 139,420,284 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2024 年 4 月 10 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 4 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 237 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式
07/12 09:08 7512 イオン北海道
四半期報告書－第47期第1四半期(2024/03/01－2024/05/31) 四半期報告書
) 提出日現在発行数 ( 株 ) (2024 年 7 月 12 日 ) 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協 会名 内容 普通株式 139,420,284 139,420,284 東京証券取引所 (スタンダード市場 ) 札幌証券取引所 単元株式数 100 株 計 139,420,284 139,420,284 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2024 年 4 月 10 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 4 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 237 新株予約権の目的となる株式の種類、内
05/31 15:00 7512 イオン北海道
支配株主等に関する事項について その他のIR
。 また 2024 年 5 月 31 日現在、当社取締役 9 名、監査役 4 名のうち、4 名が親会社等で兼務して おります。役員の兼務状況 (2024 年 5 月 31 日現在 ) 役職 氏名 親会社等又は そのグループ会社の役職 就任理由 非常勤取締役 井出武美 イオン株式会社 執行役 GMS 担当 特定関係事業者であるイオン株式会 社の執行役であり、グループGMS 担当としての豊富な経験と幅広い見 識を当社の経営に反映させるため 社外取締役 柚木和代 イオン九州株式会社 取締役 企業経営に関する豊富な経験と幅広 い見識が当社の企業価値の向上に資 すると判断したため 常勤監査役 齋藤達也
05/31 11:09 7512 イオン北海道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を本報告書に、また、「コーポレートガバナンス基本方針 」を定め、当社ホームページに 開示しております。 (ⅲ)(ⅳ) 当社は取締役の指名・報酬の諮問委員会として「 独立役員会議 」を設置しています。同会議は、取締役等の人事や報酬等を審議す ることにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保して、コーポレートガバナンスの強化を図ることを目的とし、取締役会決議 により取締役及び監査役より選任された5 名以上の委員 ( 過半数は独立社外取締役・独立社外監査役 )で構成されるものとしています。 同会議における審議・答申事項は以下の通りです。 1. 取締役等の人事
05/23 09:23 7512 イオン北海道
有価証券報告書－第46期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
2021 年 4 月 9 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) マックスバリュ北海道 株式会社元第 11 回新 株予約権者 6 名 取締役 3 名 ( 社外取締役を除く) 取締役 4 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 50[50] 377[377] 313[313] 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 24,000[24,000] ( 注 )1 普通株式 37,700[37,700] ( 注 )1 普通株式 31,300[31,300] ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 1 1 新株予約権の行使期間
05/22 15:00 7512 イオン北海道
役員の決定に関するお知らせ その他のIR
役 取締役 取締役 監査役 監査役 監査役 監査役 あおやぎ 青栁 はむろ 羽牟 やまもと 山本 のじり 野尻 いで 井出 なかた 中田 ひろべ 廣部 と 樋 いずみ 泉 ゆのき 柚木 さいとう 齋藤 にしまつ 西松 みずの 水野 にしかわ 西川 記 ひでき 英樹 ひでゆき 秀幸 おさむ 治 たかし 高志 たけみ 武美 みちこ 美知子 まさゆき 眞行 みのる 実 かずよ 和代 たつや 達也 まさと 正人 かつや 克也 かつゆき 克行 代表取締役社長 管理本部長 商品本部長 営業本部長 非常勤取締役 ※1 社外取締役 ( 独立役員 )※2 社外取締役 ( 独立役員 )※2 社外取締役 ( 独立役員 )※2 社外取締役 ( 独立役員 )※2 常勤監査役 ( 社外監査役 )※1 非常勤監査役 社外監査役 ( 独立役員 )※2 社外監査役 ( 独立役員 )※2 「※1」は、新任です。 「※2」は東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する社外取締役及び社外監査 役です。 以上
05/22 15:00 7512 イオン北海道
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について その他のIR
株当たり1 円とする新株予約権を公正価 値で発行するものです。 2. 新株予約権発行の要領 (1) 新株予約権の名称 イオン北海道株式会社第 24 回新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 2024 年 5 月 22 日開催の株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 (4 名。社外取 締役を除く。)に 400 個を上限に割り当てる。 (3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の1 個当たりの目的たる株式の種類及び数 ( 以下、「 付与株式数 」という。)は、 当社普通株式 100 株
04/19 12:00 7512 イオン北海道
2024年定時株主総会資料（書面交付請求株主への交付書面に含めない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
なる株式の種類及び数 行使可能期間 権利行使に際して保有する 出資される財産の価額者の人数 第 19 回新株予約権 (2020 年 4 月 30 日 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 217 個 普通株式 21,700 株 自 2020 年 5 月 31 日 至 2035 年 5 月 30 日 新株予約権 1 株 当たり1 円 1 名 第 20 回新株予約権 (2021 年 4 月 30 日 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 181 個 普通株式 18,100 株 自 2021 年 5 月 31 日 至 2036 年 5 月 30 日 新株予約権 1 株 当たり1 円 1 名 第 21
04/19 12:00 7512 イオン北海道
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
13 回 13 回 11 回 13 回 13 回 13 回 13 回 たけ 武美み - 新任 - 13 回 13 回 13 回 11 回 13 回 13 回 13 回 13 回 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員 - 43 - 1 あおやぎひでき 青栁英 樹 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 ▌ 取締役会、委員会での活動状況 取締役会 100%(13/13 回 ) 独立役員会議 100%(4/4 回 ) ▌ 所有する当社の普通株式数 15,600 株 ▌ 生年月日 1961 年 3 月 16 日 2 はむろひでゆき