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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
06/11 10:49 三井住友信託銀行/第８６回　２０２６年７月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協
05/28 11:37 7515 マルヨシセンター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
と報酬 (1) 取締役・監査役の指名方針 取締役、監査役には前提として会社法で要求される善管注意義務等を果たすことができる者を選任 できるようにします。 a) 取締役の指名方針 ・社内取締役 当社業務に対する十分な知識や豊富な業務経験があり、かっ当社グループの事業環境やリスクを理 解し業務執行や監督ができる者 ・社外取締役 会社経営への実践的な感覚や広い視野を持つ者など、社内取締役とは別の視点で助言・監督機能が 期待できる者 b) 監査役の指名方針 監査役には、財務・会計等に対する知見を有するものを 1 名以上選任できるようにします。 ・社内監査役 当社業務に対する十分な知識があり、業務執行者
05/28 11:11 7515 マルヨシセンター
有価証券報告書－第61期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
役社長 ) ロ企業統治の体制を採用する理由 当社では、主に各分野の執行役員から提出された全社的な課題について、常勤の取締役 4 名が協議を行う経 営会議を軸に業務執行や意思決定が効率的に行われ、月 1 回の監査役会での社外監査役を中心とした牽制機能 が確保できているため、現体制で企業統治体制が機能していると考えております。また、経営の監視機能を強 化するため、社外取締役 1 名を選任しております。 子会社につきましては、子会社の取締役会で、当社の兼務している取締役が報告を受け、また承認を行い必 要に応じて助言・指導を行うこととしております。また、必要に応じて、当社の監査室が内部監査規程に基づ