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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.13 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/15 | 17:30 | 7516 | コーナン商事 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 4,500 株 (3) 処分価額 1 株につき4,185 円 (4) 処分価額の総額 18,832,500 円 (5) 処分方法第三者割当による方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 4,500 株 並びに割り当てる株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 25 日開催の第 40 期定時株主総会及び2021 年 5 月 27 日開催の第 44 期定時株主総 会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続 的な向上を図る | |||
| 05/29 | 16:28 | 7516 | コーナン商事 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 8,500,000,000 円 第 2 号議案取締役 14 名選任の件 取締役として、疋田直太郎、加藤高明、成田幸夫、窪山満、小松和城、浦田俊一、江川勝之、 疋田修造、田端晃、片山博臣、山中千佳、山中諄、岡田賢二及び松川奈央を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、梶原健司を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 13 名のうち社外取締役を除く取締役 8 名に対し、総額 152 百万円の役員賞 与を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 コーナン商事株式会社 (E03273) 臨時報告書 | |||
| 05/29 | 13:07 | 7516 | コーナン商事 |
| 有価証券報告書－第49期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 向上を図るため、経営の健全性と透明性の充実に努め、次の基本的 な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置しております。また、業務執行の効率化とス ピードアップを図ることを目的に執行役員制度を導入しております。 取締役会は取締役 14 名 (うち社外取締役 6 名 )で構成され、原則毎月 1 回開催し、経営上の最高意思決定 機関として、経営方針・経営戦略などの重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。構成員は、 「(2) 役員の | |||
| 05/29 | 10:24 | 7516 | コーナン商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、監督機 能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。 【 固定報酬 ( 基本報酬 )】 1 報酬の種類・支給方式 固定・基本報酬 / 金銭 2 報酬の概要 役位、職責、在任年数等に応じて固定額を毎月支給する。 3 対象役員 社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役 4 上限 取締役 : 年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分 60 百万円以内、使用人分給与は含まない) 監査役 : 年額 50 百万円以内 【 業績連動型金銭報酬 】 1 報酬の種類・支給方式 業績連動・賞与 / 金銭 2 報酬の概要 事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績 | |||