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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 35 件 ( 21 ～ 35) 応答時間：0.591 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/14 | 18:51 | 7520 | エコス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 京証券取引所に開示をしています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立基準に従い独立社外取締役を選任しています。その独立判断基準は、客観的に経営陣から 独立した立場で当社にとって適切な助言、監督ができること、また、一般株主と利益相反関係が生じる恐れがないことを確認し、独立性を判断して います。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会 】 当社は、経営幹部・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬などの重要な議案に独立社外取締役が関与し、当該独立社外取締役が積極的に 意見を述べるなど、監査役会も適切かつ十分に機能してお | |||
| 05/30 | 13:00 | 7520 | エコス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、相当額の範囲内におい て退職慰労金の贈呈および役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給をする。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 中長期的な企業価値の向上のためのインセンティブとして機能することを目的として、新たに譲渡制限付株式 の付与のための報酬を支給する。 2/3EDINET 提出書類 株式会社エコス(E03274) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 | |||
| 05/27 | 09:00 | 7520 | エコス |
| 有価証券報告書－第57期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 5 名を選任いたしましたので、2022 年 5 月 27 日現在、役員は取締役 5 名、監査役 3 名の体制となっており、このうち取締役 2 名及び監査役 2 名は社外からの選任であります。社外取締 役には、当社の業務執行に関し、経営全般への助言、監督の観点から豊富な知識と高い見識を有する企業経営者 1 名及び当社の業務執行に関し、適法性・妥当性確保の観点から専門家として弁護士 1 名を選任しており、また社外 監査役には、当社の業務執行に関し、適法性・妥当性確保の観点から専門家として弁護士 2 名を選任しておりま す。なお、当社は、定款の定めにより、取締役の定数を15 名以内とし、取締役の選任 | |||
| 05/26 | 15:00 | 7520 | エコス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 21,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,990 円 (4) 処分総額 43,382,000 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 18,000 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 3,800 株 (6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 その他 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対 象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締 | |||
| 04/12 | 15:00 | 7520 | エコス |
| 役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 4 月 12 日 会社名株式会社エコス 代表者の役職氏名代表取締役社長平邦雄 (コード番号 :7520 東証プライム市場 ) 連絡者の役職氏名常務取締役村山陽太郎 (TEL 042-546-3711) 役員退職慰労金制度の廃止及び 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止を決議す るとともに当該廃止に伴う打切り支給をすること、及び譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) の導入を決議しました。これに伴い、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締 | |||
| 02/15 | 16:00 | 7520 | エコス |
| 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 育成を含む)に関する事項 (6) 取締役、執行役員および監査役の報酬に関する基本方針 (7) 取締役、執行役員の報酬枠・報酬制度・報酬額および監査役の報酬に関する事項 (8) その他取締役会が必要と認めた事項 3. 指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会の委員は、独立社外取締役が過半数を占める割合で構成し、委員長は独立社外 取締役の中から決定します。 4. 設置日 2022 年 2 月 15 日 以上 | |||
| 11/19 | 12:36 | 7520 | エコス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ブランドその他の企業価値の源泉となる技 術戦略と当社は認識しています。開示等については検討して参ります。 【 補充原則 4-2-1 インセンティブ報酬 】 当社は、経営陣の報酬についてオプション型の新株予約権を付与することで、業績向上に対してのインセンティブを持たせています。中長期的な 業績と連動する報酬制度や現金報酬といった自社株報酬との割合の基準設定については、今後、検討して参ります。 【 補充原則 4-10-1 指名報酬委員会 】 当社は、経営幹部・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬などの重要な議案に独立社外取締役が関与し、積極的に意見を述べるなど、ま た、監査役会も適切かつ十分に機能 | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 06/11 | 10:49 | 三井住友信託銀行/第８６回 ２０２６年７月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協 | |||
| 06/01 | 16:30 | 7520 | エコス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -10-1 任意の取組の活用 】 当社は、特に重要な議案に独立社外取締役が関与し、当該独立社外取締役が積極的に意見を述べるなどし、また、監査役会も適切かつ十分に 機能しており、現状においてガバナンスは十分であると判断しています。諮問委員会の設置が必要かどうかについては、今後、慎重に検討して参 ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策保有株式として保有する株式を投資対象会社との取引関係の維持及び強化並びに当該企業情報の入手を目的として保有するこ とを基本方針としています。この方針のもとで保有の意義が希薄であると考えに至った政 | |||
| 05/27 | 09:00 | 7520 | エコス |
| 有価証券報告書－第56期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 考えるからでありま す。 EDINET 提出書類 株式会社エコス(E03274) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 当社は企業統治の体制として、監査役制度を採用しておりますが、2017 年 5 月 25 日開催の第 52 回定時株主総会に おいて社外監査役 2 名を選任しておりますので、2021 年 5 月 27 日現在、役員は取締役 12 名、監査役 3 名の体制と なっており、このうち取締役 2 名及び監査役 2 名は社外からの選任であります。社外取締役には、当社の業務執行 に関し、経営全般への助言、監督の観点から豊富な知識と高い見識を有する企業経営者 1 名及び当社の業務執行に 関し | |||
| 05/18 | 11:29 | 三井住友信託銀行/第５１回 ２０２３年２月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す | |||
| 04/29 | 12:36 | 7520 | エコス |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 株 - 当社取締役 保有数 株式の数 当社監査役 4 名 4,550 個 455,000 株 - 当社取締役 保有数 株式の数 当社監査役 6 名 1,660 個 166,000 株 - 計 算 書 類 保有数 - 保有数 - 保有数 - 株式の数 - 株式の数 - 株式の数 - ( 注 )1. 新株予約権の行使の条件 1 行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。 2 行使できる株式の数は、1,000 株またはその整数倍とする。 3 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 2. 社外取締役は新株予約権を保有しておりません。 (2 | |||