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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.077 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/08 | 10:03 | 7524 | マルシェ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営計画と連動する資本政策の基本的な方針については開示しておりません。今後、中期経営計画と連動した資 本政策の方針についても検討してまいります。 2. 取締役会は、経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定した上で、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及 び規模に関する考え方を定め、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスをはじめ、経営環境や事業特性等に応じ た適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示すべきである。その際、独立社外取締役 には、他社での経営経験を有する者を含めるべきであることにつ | |||
| 06/29 | 13:02 | 7524 | マルシェ |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 < 取締役会 > 取締役会は、本報告書提出日現在、社外取締役 1 名を含む取締役 5 名で構成し、原則毎月 1 回開催しておりま す。経営の監督機能に重点化した運営を行うことを方針とし、法令・定款に定める重要事項や取締役会規則で明文 化した取締役会付議事項についての審議・決定を行うことに加え、全社的な業績や業務執行状況、リスク管理委員 会からの報告に対し、助言・審議・監督を行っております。 議長及び構成員は次のとおりです。 加藤洋嗣 ( 議長 : 代表取締役社長 ) 森下篤史 ( 代表取締役会長 )、熨斗和之 ( 取締役 )、清水一成 ( 取締役 )、茨田篤司 ( 社外取締役 ) < 監査役 | |||
| 06/22 | 12:00 | 7524 | マルシェ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 マルシェ株式会社コード 7524 提出日 2026/6/22 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/27 独立役員届出書の 提出理由 独立役員 1 名の退任に伴い、記載内容に変更が生じた為 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 茨田篤司社外取締役 ○ 2 岩田潤社外監査役 ○ ○ 有 3 妻鹿直人社外監査役 ○ ○ 有 3 | |||