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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 29 件 ( 21 ～ 29) 応答時間：0.105 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/17 | 10:06 | 7545 | 西松屋チェーン |
| 有価証券報告書－第67期(2022/02/21－2023/02/20) 有価証券報告書 | |||
| 等委員である取締役全員を社外取締役としておりま す。取締役会は原則月 1 回開催され、重要な業務執行に関する意思決定および取締役の職務執行状況の監督等を 行っております。なお、議長は代表取締役社長であります。構成員につきましては「(2) 役員の状況 1 役員一 覧 」に記載しております。 監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、定期的に監査等委員会を開催しており ます。監査等委員会は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人等から報告を受けるなどの方法により、監査等 委員ではない取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人、内部監査室等と相互に連携を図り、情報収集 や | |||
| 05/16 | 15:30 | 7545 | 西松屋チェーン |
| 買収防衛策に基づく独立委員会の委員再任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月沢井製薬株式会社社外監査役 2012 年 6 月同社社外取締役 2019 年 6 月同社社外取締役退任 2021 年 5 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 1976 年 4 月監査法人中央会計事務所入所 1981 年 8 月監査法人朝日会計社 ( 現有限責任あずさ監査法人 ) 入社 1984 年 9 月公認会計士濱田聡経営会計事務所開設 ( 現在に至る) 1994 年 5 月当社監査役 2005 年 6 月 WDB 株式会社 ( 現 WDBホールディングス株式会社 ) 社外監査役 2014 年 9 月ハマダ税理士法人設立 ( 現在に至る) 2015 年 6 月グローリー株式会 | |||
| 04/05 | 15:30 | 7545 | 西松屋チェーン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役常務執行役員店舗開発本部長 兼西日本・北海道店舗開発事業部長 取締役執行役員店舗開発本部長 兼西日本・北海道店舗開発事業部長 大村禎昭 取締役執行役員社長室長 ( 物流部・IT 推進部・PB 商品海外拡販部管掌 ) 同左 ※ 上記 5 名は、2023 年 5 月 16 日開催予定の当社第 67 期定時株主総会に付議予定の取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く)の候補者であり、上記取締役人事は、同株主総会および同株主総会終了後の取締役会での承認をもって正 式決定となります。 12. 監査等委員である取締役 氏名新役職名現役職名 菅尾英文社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 濱田聡社外取締役 ( 監 | |||
| 05/27 | 11:30 | 7545 | 西松屋チェーン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 置などについて検討してまいりま す。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は現在、独立社外取締役が全取締役の過半数に達していない監査等委員会設置会社として、構成員の過半数を独立社外取締役とする独立 した指名委員会・報酬委員会などは設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の選任等に際しましては、ジェンダー等の多様性やスキルの観点 を含め、取締役会において十分な審議を行っております。今後は、経営陣幹部・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の 機能の独立性・客観性と説明責任の強化のため、客観性・適時性・透明性ある手続の確立に向けて、独立し | |||
| 05/18 | 09:14 | 7545 | 西松屋チェーン |
| 有価証券報告書－第66期(令和3年2月21日－令和4年2月20日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員でない取締役 5 名、監査等委員である取締役 3 名の計 8 名で構成されておりますが、 経営の透明性、公正性をさらに高めるために、そのうち監査等委員である取締役全員を社外取締役としておりま す。取締役会は原則月 1 回開催され、重要な業務執行に関する意思決定および取締役の職務執行状況の監督等を 行っております。なお、議長は代表取締役社長であります。構成員につきましては「(2) 役員の状況 1 役員一 覧 」に記載しております。 監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、定期的に監査等委員会を開催しており ます。監査等委員会は、監査等委員会の職務を補助 | |||
| 05/17 | 15:30 | 7545 | 西松屋チェーン |
| 買収防衛策に基づく独立委員会の委員再任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月沢井製薬株式会社社外監査役 2012 年 6 月同社社外取締役 2019 年 6 月同社社外取締役退任 2021 年 5 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 1976 年 4 月監査法人中央会計事務所入所 1981 年 8 月監査法人朝日会計社 ( 現有限責任あずさ監査法人 ) 入社 1984 年 9 月公認会計士濱田聡経営会計事務所開設 ( 現在に至る) 1994 年 5 月当社監査役 2005 年 6 月 WDB 株式会社 ( 現 WDBホールディングス株式会社 ) 社外監査役 2014 年 9 月ハマダ税理士法人設立 ( 現在に至る) 2015 年 6 月グローリー株式会社 | |||
| 03/30 | 15:30 | 7545 | 西松屋チェーン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・IT 推進部・PB 商品海外拡販部・ グローバルソーシング推進室管掌 ) 取締役執行役員 店舗開発本部長兼西日本・北海道店舗開発事業部長 ※ 上記 5 名は、2022 年 5 月 17 日開催予定の当社第 66 期定時株主総会に付議予定の取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く)の候補者であり、上記取締役人事は、同株主総会および同株主総会終了後の取締役会 での承認をもって正式決定 (5 名いずれも重任 )となります。 12. 監査等委員である取締役 氏名 役職名 菅尾英文社外取締役 ( 監査等委員 ) 濱田聡社外取締役 ( 監査等委員 ) 森かおる社外取締役 ( 監査等委員 ) 3. 執行役 | |||
| 12/30 | 13:00 | 7545 | 西松屋チェーン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 選任手続の確立に向けて、任意の独立した指名委員会の設置などについて検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 当社では、代表取締役を解任する場合、代表職の解職は取締役会にて、取締役としての地位の解任は株主総会にて、それぞれ決議することとな りますが、今後は、より客観性・適時性・透明性ある解任手続の確立に向けて、任意の独立した指名委員会の設置などについて検討してまいりま す。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は現在、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会などは設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の選任等 | |||
| 07/09 | 11:06 | 三井住友信託銀行/第８９回 ２０２３年８月２８日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定 | |||