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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 45 件 ( 41 ～ 45) 応答時間：0.085 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/29 09:01 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228/259(b) 投資信託の運
06/29 16:30 7578 ニチリョク
支配株主等に関する事項について その他のIR
- 54.82 - 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員である株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ ( 以下、「 同社 」といいます)の当社に対する議決権所有割合は 54.82%であります。 同社は投資ファンドの運営を行っており、当社の取締役篠田丈は同社の代表取締役、当社の社外取締役瀧上眞次は 同社のエグゼクティブアドバイザーを兼務しております。 同社と当社間において特別な取引関係はありませんが、当社経営に対する適切な意見を得ております。 また、当社が事業活動を行う上での重要な承認事
06/29 08:20 7578 ニチリョク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
け入 れておりますが、取締役 9 名中 3 名が社外取締役、監査役 3 名中 2 名が社外監査役という構成であり、社外構成比率を高くしたガバナンス体制を 採用しており、また、社外取締役、社外監査役から当社経営に対する適切な意見を得ながら、取締役会における多面的な議論を経たうえで、意思 決定を行っております。 親会社と当社間において特別な取引関係はありませんが、当社経営に対する適切な意見を得ております。 事業運営に関しては、一定の協力関係を保つ必要があると認識しつつ、経営方針や事業計画は当社独自に作成しており、上場会社として独立性 を確保し、経営及び事業活動に当たっております。Ⅱ 経営上の意思決
06/28 16:32 7578 ニチリョク
有価証券報告書－第55期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
を通じた企業価値の最大化を目指し、健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹底し、株主、顧客を はじめとするステークホルダーから信頼されると共に、長期的且つ積極的な利益還元を継続するため、当社業務の適正 性を確保する体制の構築並びに維持を主な課題として事業活動を展開していく方針であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役設置会社であり、取締役会、監査役会、経営会議の各機関があります。 取締役会は、社外取締役 3 名を含む9 名 ( 代表取締役社長寺村公陽、尾上正幸、五嶋美樹、藤澤英樹、齊藤政幸、篠 田丈、古内耕太郎、瀧上眞次、渡邊将志 )で構成されており、毎
06/28 12:00 7578 ニチリョク
定款 2021/06/28 定款
項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役で あった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除 することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことに よる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。 第 5 章 監査役および監査役会 第 34 条 ( 員数 ) 当会社の監査役は、4 名以内とする。 第 35 条 ( 選任および解任方法 ) 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任