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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 40 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.528 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/25 | 10:07 | 7603 | マックハウス |
| 有価証券報告書－第33期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| され、そのうち山田敏章氏及び山本裕之氏の両名は社外取締役です。取締役会 の議長は取締役会長兼社長の舟橋浩司氏が務めております。 取締役会においては経営戦略の決定をはじめ、対応すべき経営課題や重要事項の決定について充分に議論、 検討をおこなった上で迅速かつ的確な経営判断を行うほか、監査役が出席して意見を述べるなど、取締役の業 務執行の妥当性、効率性を検証するなどの経営監視を行っております。 また当社の取締役の任期は定款で1 年と定めており、経営責任を明確に示せる体制となっております。 2) 監査役会 当社は監査役会設置会社制度を採用しております。監査役会は、監査役 1 名 ( 佐滝実氏 )、社外 | |||
| 03/15 | 15:00 | 7603 | マックハウス |
| 取締役及び監査役候補者の選任、並びに退任取締役及び監査役に関するお知らせ その他のIR | |||
| 新役職現役職候補者属性 ふなはしこうじ 舟橋浩司 代表取締役会長兼社長 店舗運営部・商品部・OMO 推進部管掌 取締役会長 再任 さかしたかずし 坂下和志 取締役 管理部・構造改革室・店舗開発室管掌 代表取締役社長 店舗運営部・商品部管掌 再任 やまだとしあき 山田敏章 社外取締役社外取締役再任 あだちくにひろ 安立邦広 取締役 ( 非常勤 )※ 兼職取締役 ( 非常勤 )※ 兼職再任 やまもとひろゆき 山本裕之 社外取締役 ― 新任 ※ 安立邦広氏は、選任が承認された場合、株式会社チヨダ執行役員マーケティング部長との兼職であります。 ※ 山田敏章氏は社外取締役候補者であります。また、東京証券 | |||
| 07/25 | 09:47 | 7603 | マックハウス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 価値の継続的な向上に 努めております。法令等の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、迅速かつ正確に情報開示し、経営の透明性を高めると同時に、 現在の株主総会、取締役会、監査役会等の機能を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 1) 会社の機関の内容 取締役会 : 業務執行取締役 2 名及び非執行取締役 4 名の6 名で構成され、そのうち2 名が社外取締役です。 監査役会 : 当社は監査役会設置会社制度を採用しております。監査役会は社外監査役 3 名で構成され、うち1 名が常勤監査役です。 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会への出席 | |||
| 05/26 | 15:57 | 7603 | マックハウス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 努めております。法令等の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、迅速かつ正確に情報開示し、経営の透明性を高めると同時に、 現在の株主総会、取締役会、監査役会等の機能を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 1) 会社の機関の内容 取締役会 : 業務執行取締役 2 名及び非執行取締役 4 名の6 名で構成され、そのうち2 名が社外取締役です。 監査役会 : 当社は監査役会設置会社制度を採用しております。監査役会は社外監査役 3 名で構成され、うち1 名が常勤監査役です。 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会への出席、業務や財産の状況の調 | |||
| 05/26 | 13:46 | 7603 | マックハウス |
| 有価証券報告書－第32期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| をとっております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社の企業統治体制の模式図は以下のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社マックハウス(E03313) 有価証券報告書 1) 取締役会 取締役会は業務執行取締役 2 名 ( 坂下和志氏、佐滝実氏 ) 及び非執行取締役 4 名 ( 舟橋浩司氏、山田敏章 26/78氏、河西健太郎氏、安立邦広氏 )の6 名で構成され、そのうち山田敏章氏及び河西健太郎氏の両名は社外取締 役です。取締役会の議長は取締役社長の坂下和志氏が務めております。 取締役会においては経営戦略の決定をはじめ、対応すべき経 | |||
| 04/13 | 15:00 | 7603 | マックハウス |
| 取締役候補者の選任及び退任取締役に関するお知らせ その他のIR | |||
| 員 管理部長 新任 やまだとしあき 山田敏章 社外取締役社外取締役再任 かさいけんたろう 河西健太郎 社外取締役社外取締役再任 あだちくにひろ 安立邦広 取締役 ( 非常勤 ) ※ 兼職新任 ※ 安立邦広氏は、選任が承認された場合、株式会社チヨダマーケティング部長との兼職であります。 ※2022 年 5 月 25 日開催予定の第 32 回定時株主総会及び株主総会後の取締役会の決議を経て正式に決定 する予定です。3. 新任取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 略歴 さたきみのる 佐滝実 1964 年 9 月 14 日生 1999 年 11 月当社入社 2007 年 6 月当社経営企画室長 2010 年 3 月当社業務改革室長 2021 年 5 月当社執行役員管理部長 ( 現任 ) 4. 取締役の退任 ( 退任予定日 :2022 年 5 月 25 日付 ) (1) 退任予定の取締役 風見好男現役職取締役 ( 商品部管掌 ) (2) 退任の理由 任期満了による退任 以上 | |||
| 12/10 | 18:14 | 7603 | マックハウス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に 努めております。法令等の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、迅速かつ正確に情報開示し、経営の透明性を高めると同時に、 現在の株主総会、取締役会、監査役会等の機能を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 1) 会社の機関の内容 取締役会 : 業務執行取締役 2 名及び非執行取締役 3 名の5 名で構成され、そのうち2 名が社外取締役です。 監査役会 : 当社は監査役会設置会社制度を採用しております。監査役会は社外監査役 3 名で構成され、うち1 名が常勤監査役です。 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会への出席、業務や財産の状況 | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし | |||
| 05/20 | 16:14 | 7603 | マックハウス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の透明性を高めるとともに、 加速化する経営環境の変化に迅速に対応していくことが重要な経営課題と認識しております。 2. 施策の実施状況 1) 会社の機関の内容 取締役会 : 業務執行取締役 2 名及び非執行取締役 3 名の5 名で構成され、そのうち2 名が社外取締役です。 監査役会 : 当社は監査役会設置会社制度を採用しております。監査役会は社外監査役 3 名で構成され、うち1 名が常勤監査役です。 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会への出席、業務や財産の状況の調査等を通じ、 取締役の職務遂行の監査を行っております。 指名・報酬諮問委員会 : 取締役の指名・報 | |||
| 05/20 | 11:41 | 7603 | マックハウス |
| 有価証券報告書－第31期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 要な経営課題と認識して おり以下の体制をとっております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社の企業統治体制の模式図は以下のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社マックハウス(E03313) 有価証券報告書 1) 取締役会 取締役会は業務執行取締役 2 名 ( 坂下和志氏、風見好男氏 ) 及び非執行取締役 3 名 ( 舟橋浩司氏、山田敏章 26/74EDINET 提出書類 株式会社マックハウス(E03313) 有価証券報告書 氏、河西健太郎氏 )の5 名で構成され、そのうち山田敏章氏及び河西健太郎氏の両名は社外取締役です。取締 役 | |||
| 04/30 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述 | |||
| 04/30 | 10:18 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 04/29 | 10:37 | 7603 | マックハウス |
| 第31回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| コスモポリタン代表取締役社長 取締役山田敏章弁護士、石井法律事務所パートナー、 株式会社学研ホールディングス社外監査役 取締役河西健太郎公認会計士、税理士、 グロースエクスパートナーズ株式会社取締役、 トラスト経営株式会社代表取締役、 株式会社 GxP 代表取締役社長 常勤監査役田村守成城キャピタルパートナーズ株式会社代表取締役 監査役内田善昭公認会計士、税理士、 株式会社大田花き社外取締役 監査役小林茂社会保険労務士 ( 注 ) 1. 取締役山田敏章、河西健太郎の両氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役田村守、監査役内田善昭、小林茂の各氏は、社外監査役であります。 3. 当社は株式会社東 | |||
| 04/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| 、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総 | |||
| 04/16 | 09:47 | 三井住友信託銀行/第４９回 ２０２５年１月３１日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月1日－令和3年2月1日) 有価証券報告書 | |||
| 本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経 | |||
| 04/16 | 09:39 | 三井住友信託銀行/第５０回 ２０２５年１月３１日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月1日－令和3年2月1日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協 | |||