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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.03 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/29 | 15:04 | 7611 | ハイデイ日高 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 日 2026 年 5 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、神田正、青野敬成、原田隆行、島崎幸司、石田 淳、石田徹、齊藤三希子 ( 現姓 : 青山 )の7 氏を選任する。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)の報酬額を固定枠として年 額 1 億 60 百万円以内 (うち社外取締役 20 百万円以内 )、変動枠として当事業年度の営業利益の0.5% ( 上限 | |||
| 05/26 | 16:52 | 7611 | ハイデイ日高 |
| 有価証券報告書－第48期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名及び監査等委員である取締役 3 名の計 10 名で構成され、うち5 名は会社法に基づく社外取締役であります。 取締役会は当社取締役会規程に基づき毎月開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、会社の経営上の 重要な意思決定を行うほか取締役の職務の執行の監督を行っております。また、社外取締役が有用な助言・提言を 行い、より一層の取締役会の機能強化に努めております。議長及び構成員の状況は次の通りであります。 議長 : 代表取締役執行役員社長青野敬成 構成員 : 代表取締役執行 | |||
| 05/26 | 15:00 | 7611 | ハイデイ日高 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 13,100 株 (3) 割当予定先当社の取締役 (※) 4 名 13,100 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除き ます。 (4) 処分価格及び処分価額の総額本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交 付されるものですが( 会社法第 202 条の2)、公正な 評価額として、本日開催の取締役会決議日の前営業 日 (2026 年 5 月 25 日 )における東京証券取引所にお ける当社の普通株式の終値 (2,660 円 )に上記の処 分する株式数を乗じた金額 (34,846,000 円 )を処分 価額としております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 4 月 | |||
| 05/26 | 14:46 | 7611 | ハイデイ日高 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 指名する方針であります。また、監査等委員である取締役につきましては、財務・会 計に関する知見を有する候補者のほか、長年の業務経験及び経営等に関する十分な知見を有し、専門的見地から当社の監査を適切に果たして いただける方を候補者として指名する方針であります。上記の方針に基づき、経営幹部の選任並びに取締役候補指名につきましては、具体的な 業務経験を確認し、職務・経営能力や人格・識見を見極めたうえで指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会で審議、検討して行っており ます。社外取締役につきましては、指名候補段階において、兼任状況や取締役会への出席率を確認しております。なお、社外役員の指名理由に | |||